Акционерное общество «УЩЕВИЦЫ»

Место нахождения общества: Ленинградская область, Волосовский район, деревня Ущевицы Адрес общества: 188446, Ленинградская область, Волосовский район, деревня Ущевицы, дом 44-А

Повестка дня заседания

Формулировки решений, поставленных на голосование,

и результаты голосования по вопросам повестки дня

Формулировки решений, принятых общим собранием

Акционерное общество «УЩЕВИЦЫ»

Место нахождения общества: Ленинградская область, Волосовский район, деревня Ущевицы Адрес общества: 188446, Ленинградская область, Волосовский район, деревня Ущевицы, дом 44-А

Повестка дня.

Наблюдательный совет

Акционерного общества «УЩЕВИЦЫ»

Акционерное общество «УЩЕВИЦЫ»

Место нахождения общества: Ленинградская область, Волосовский район, деревня Ущевицы Адрес общества: 188446, Ленинградская область, Волосовский район, деревня Ущевицы, дом 44-А

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Повестка дня собрания

Формулировки решений,

поставленных на голосование и результаты голосования по вопросам повестки дня

Формулировки решений, принятых общим собранием

Секретарь собрания                                                                              А.О.Лампель

Акционерное общество «УЩЕВИЦЫ»

Место нахождения общества: Российская Федерация, Ленинградская область, Волосовский район, деревня Ущевицы Адрес общества: 188446, Ленинградская область, Волосовский район, деревня Ущевицы, дом 44-А

ОТЧЕТ

об итогах голосования

Повестка дня собрания

Формулировки решений,

поставленных на голосование и результаты голосования по вопросам повестки дня

Формулировки решений, принятых общим собранием

Акционерное общество «УЩЕВИЦЫ»

Российская Федерация, Ленинградская область, Волосовский район, деревня Ущевицы

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

15 июля 2024 года

по адресу: Ленинградская область, Волосовский район,

деревня Ущевицы, д.44-а Административное здание АО «УЩЕВИЦЫ»

состоится внеочередное общее собрание акционеров,

проводимое в форме собрания

Начало собрания – 12 час. 00 мин.

Начало регистрации – 11 час. 30 мин.

Повестка дня собрания

Наблюдательный совет

Акционерного общества «УЩЕВИЦЫ»

Акционерное общество «УЩЕВИЦЫ»

Ленинградская область, Волосовский район, деревня Ущевицы

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров,

проводимого в форме заочного голосования.

Дата проведения собрания

(дата окончания приема бюллетеней для голосования) -

28 июня 2024 года

Повестка дня собрания

Наблюдательный совет

Акционерного общества «УЩЕВИЦЫ»

Акционерное общество «УЩЕВИЦЫ»

Место нахождения общества: Ленинградская область, Волосовский район, деревня Ущевицы

Адрес общества: 188446, Ленинградская область, Волосовский район, деревня Ущевицы,

дом 44-А

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Повестка дня собрания

Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня № 1 имелся.

         Формулировки решений, поставленных на голосование и результаты голосования по вопросам повестки дня.

Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки»:

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

27 апреля 2024 года

по адресу: Ленинградская область, Волосовский район,

деревня Ущевицы, д.44-а Административное здание АО «УЩЕВИЦЫ»

состоится внеочередное общее собрание акционеров,

проводимое в форме собрания

Начало собрания – 11 час. 00 мин.

Начало регистрации – 10 час.30 мин.

Повестка дня собрания

Наблюдательный совет

Акционерного общества «УЩЕВИЦЫ»

Акционерное общество «УЩЕВИЦЫ»

Место нахождения общества: Российская Федерация, Ленинградская область, Волосовский район,

деревня Ущевицы

Адрес общества: 188446, Ленинградская область, Волосовский район, деревня Ущевицы, дом 44-А

ОТЧЕТ

об итогах голосования

Повестка дня собрания

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня №№ 1 – 5 имелся.

Формулировки решений,

поставленных на голосование и результаты голосования по вопросам повестки дня

Формулировки решений, принятых общим собранием

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

29 июня 2023 года

по адресу: Ленинградская область, Волосовский район,

деревня Ущевицы, д.44-а Административное здание АО «УЩЕВИЦЫ»

состоится годовое общее собрание акционеров,

проводимое в форме собрания

Начало собрания – 10 час. 00 мин.

Начало регистрации – 9 час.30 мин.

Повестка дня собрания

Наблюдательный совет

Акционерного общества «УЩЕВИЦЫ»

Акционерное общество «УЩЕВИЦЫ»

Место нахождения общества: Ленинградская область, Волосовский район, деревня Ущевицы

Адрес общества: 188446, Ленинградская область, Волосовский район, деревня Ущевицы, дом 44-А

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Повестка дня собрания

Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня № 1 имелся.

Формулировки решений,  поставленных на голосование и результаты голосования по вопросам повестки дня

Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделок, являющихся крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность»:

Дать согласие на совершение следующих сделок, являющихся крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

1. заключение договора поручительства с «Российским акционерным коммерческим дорожным банком» (ПАО) (Далее – Банк, ПАО «РосДорБанк»), в соответствии с которым Общество солидарно с АО «Племенной завод «Ленинский путь» (ОГРН 1024702010794, ИНН 4717000379) (далее – Заемщик, Должник) отвечает перед ПАО «РосДорБанк» в том же объеме, как и Заемщик за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному договору.

Заинтересованные лица:

• Лампель Александр Олегович.Основание заинтересованности: является членом Наблюдательного Совета поручителя и состоит в родстве с контролирующим лицом выгодоприобретателя, является членом Наблюдательного Совета поручителя и членом Совета директоров выгодоприобретателя.
• Алексеева Ирина Анатольевна. Основание заинтересованности:является членом Наблюдательного Совета поручителя и членом Совета директоров выгодоприобретателя.
• Яковлева Евгения Александровна. Основание заинтересованности: является членом Наблюдательного Совета поручителя и членом Совета директоров выгодоприобретателя.
• Бахов Александр Евгеньевич. Основание заинтересованности: является единоличным исполнительным органом поручителя и единоличным исполнительным органом выгодоприобретателя.
• Лампель Олег Артурович. Основание заинтересованности: является выгодоприобретателем АО «ПЗ «Ленинский путь» через ООО «Лампель Компани» (100% участник и генеральный директор), является выгодоприобретателем АО «Ущевицы» через ООО «Лампель Компани» (100% участник и генеральный директор).

Договор заключается на условиях, изложенных ниже:

Лица, являющиеся сторонами Сделки:

Поручитель: Акционерное общество «УЩЕВИЦЫ»

Банк: ПАО «РосДорБанк»

Должник, выгодоприобретатель: Акционерное общество «Племенной завод «Ленинский путь», ОГРН 1024702010794, ИНН 4717000379, место нахождения: 188446, Ленинградская область, м. р-н Волосовский, с.п. Большеврудское, д. Ущевицы, зд. 44А, помещ. 17

Предмет сделки:

Обязательство Поручителя перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком в полном объеме обязательств по Основному обязательству. Ответственность Поручителя - солидарная

Основное обязательство:

Стороны - Заемщик и Банк

Наименование - Кредитный договор

Срок кредитования - не более 36 (Тридцати шести) месяцев.

Сумма кредита - не более 25 000 000,00 (Двадцати пяти миллионов) рублей 00 копеек.

Процентная ставка - не более 14% годовых.

Комиссионное вознаграждение 100 000 рублей, единовременно не позднее дня открытия лимита

Погашение кредита – основной долг с седьмого месяца кредитования равными долями.

Уплата процентов – Ежемесячно

Срок сделки

Договор поручительства вступает в силу с момента подписания.

Поручительство продлевается в случае, когда срок действия Основного договора продлевается по соглашению между Кредитором и Должником.

Поручительство прекращается при наступлении следующих обстоятельств:

- надлежащее исполнение Должником своих обязательств по Основному договору;

- принятие Кредитором отступного (в соответствии со ст. 409 Гражданского кодекса Российской Федерации);

- выполнение Поручителем своих обязательств в объеме, предусмотренном п. 2.2 настоящего Договора поручительства;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством.

Иное

Основанием ответственности Поручителя является неисполнение или ненадлежащее исполнение Должником своих обязанностей из Основного договора, в частности:

- невозвращение кредита в установленный срок полностью или частично, независимо от длительности просрочки;

- неуплата процентов по кредиту в установленный срок, в том числе неустойки, штрафов полностью или частично, независимо от длительности просрочки;

- неуплата комиссий по кредиту в установленный срок, в том числе неустойки, штрафов полностью или частично, независимо от длительности просрочки.

Поручитель отвечает перед Кредитором солидарно с Должником в том же объеме, как и Должник, включая уплату суммы основного долга, процентов по Договору, неустойку, которая может появиться в случае просрочки исполнения Должником своих обязательств, штрафных санкций, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником своих обязательств.

Поручитель согласен с правом Кредитора требовать как от Должника так и от Поручителя досрочно возврата всей суммы кредита, процентов, неустойки и других платежей по Основному Договору в случаях, предусмотренных Основным договором.

Поручитель должен исполнить свои обязательства по данному Договору поручительства в течение 3 (Три) рабочих дней с момента предъявления требования Кредитора.

Настоящим Поручитель уполномочивает Кредитора производить безакцептное списание денежных средств, находящихся на счетах Поручителя у Кредитора, в порядке установленном действующим законодательством РФ.

В случае несвоевременного выполнения Поручителем своих обязательств, Поручитель несет самостоятельную ответственность в виде уплаты неустойки в размере 0.2 (Ноль целых две десятых) процентов от суммы, подлежащей перечислению Кредитору, за каждый день просрочки.

Договор поручительства обеспечивает обязательства по возврату Должником неосновательного обогащения в связи с признанием Основного договора незаключенным, либо полученного при недействительности Основного договора, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных на полученную Должником денежную сумму.

Поручитель согласен в случае изменений Основного обязательства отвечать перед Банком на измененных условиях.

Уполномочить Директора АО «Ущевицы» Бахова А.Е. подписать от имени Общества указанные договоры поручительства и ипотеки, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «РосДорБанк» иных условий, не определенных в настоящем протоколе.

Результаты голосования

Количество голосов акционеров, принявших участие в собрании:

ЗА                                         - 5775

ПРОТИВ                              - 0

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ             - 0

Количество голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в собрании:

ЗА                                         - 160

ПРОТИВ                              - 0

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ             - 0

2. заключение договора ипотеки с ПАО «РосДорБанк», в соответствии с которым Общество передает в залог недвижимое имущество в обеспечение исполнения обязательств АО «Племенной завод «Ленинский путь» (ОГРН 1024702010794, ИНН 4717000379) (Заемщик) перед ПАО «РосДорБанк» по Кредитному договору.

Заинтересованные лица:

• Лампель Александр Олегович.Основание заинтересованности: является членом Наблюдательного Совета поручителя и состоит в родстве с контролирующим лицом выгодоприобретателя, является членом Наблюдательного Совета поручителя и членом Совета директоров выгодоприобретателя.
• Алексеева Ирина Анатольевна. Основание заинтересованности:является членом Наблюдательного Совета поручителя и членом Совета директоров выгодоприобретателя.
• Яковлева Евгения Александровна. Основание заинтересованности: является членом Наблюдательного Совета поручителя и членом Совета директоров выгодоприобретателя.
• Бахов Александр Евгеньевич. Основание заинтересованности: является единоличным исполнительным органом поручителя и единоличным исполнительным органом выгодоприобретателя.
• Лампель Олег Артурович. Основание заинтересованности: является выгодоприобретателем АО «ПЗ «Ленинский путь» через ООО «Лампель Компани» (100% участник и генеральный директор), является выгодоприобретателем АО «Ущевицы» через ООО «Лампель Компани» (100% участник и генеральный директор).

Договор заключается на условиях, изложенных ниже:

Лица, являющиеся сторонами Сделки:

Залогодатель: Акционерное общество «УЩЕВИЦЫ»

Банк: ПАО «РосДорБанк»

Должник, выгодоприобретатель:  Акционерное общество «Племенной завод «Ленинский путь», ОГРН 1024702010794, ИНН 4717000379, место нахождения: 188446, Ленинградская область, м. р-н Волосовский, с.п. Большеврудское, д. Ущевицы, зд. 44А, помещ. 17 («Заемщик»)

Предмет сделки

Залогодатель передает, а Банк принимает в залог указанное имущество (Предмет залога) в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Основному обязательству:

1. земельный участок: кадастровый номер: 47:22:0203003:34, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волосовский район, д. Ущевицы;
2. здание: коровник двор №2, кадастровый номер: 47:22:0203001:398, расположенный по адресу: Ленинградская обл.,Волосовский р-н.Каложицкое сельское поселение,д.Ущевицы №89/5 коровник двор №2(комплекс);
3. здание: коровник двор №3, кадастровый номер: 47:22:0203001:394, расположенный по адресу: Ленинградская обл.,Волосовский р-н,Каложицкое сельское поселение,д.Ущевицы №89/11 коровник двор №3(комплекс);
4. здание: коровник двор №4, кадастровый номер: 47:22:0203001:393, расположенный по адресу: Ленинградская обл.,Волосовский р-н,Каложицкое сельское поселение,д.Ушевицы №89/12 коровник двор №4(комплекс);
5. здание: коровник двор №5,кадастровый номер: 47:22:0203001:397, расположенный по адресу: Ленинградская обл,Волосовский р-н,Каложицкое сельское поселение,д.Ущевицы №89/13 коровник двор №5(комплекс);
6. здание: санпропускник, кадастровый номер: 47:22:0203001:395, расположенный по адресу: Ленинградская обл.,Волосовский р-н,Каложицкое сельское поселение,дюУщевицы №89/1
7. здание: телятник двор №1, кадастровый номер: 47:22:0203001:392, расположенный по адресу: Ленинградская область,Волосовский р-н,Каложицкое сельское поселение,д.Ущевицы "89/3

Залоговая стоимость Предмета залога – 25 150 000 рублей

Основное обязательство

Стороны: Заемщик и Банк

Наименование: Кредитный договор

Срок кредитования: не более 36 (Тридцати шести) месяцев.

Сумма кредита: не более 25 000 000,00 (Двадцати пяти миллионов) рублей 00 копеек.

Процентная ставка: не более 14% годовых.

Комиссионное вознаграждение 100 000 рублей, единовременно не позднее дня открытия лимита

Погашение кредита: основной долг с седьмого месяца кредитования равными долями.

Уплата процентов: Ежемесячно

Срок сделки. Вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения обеспеченного залогом обязательства.

Иное

Залог обеспечивает требование Залогодержателя к Должнику в полном объеме, определяемом к моменту фактического их удовлетворения, включая проценты, штрафы, пени и убытки, причиненные просрочкой исполнения обязательств по Кредитному договору, возмещению подлежат также необходимые расходы Залогодержателя, связанные с обращением взыскания на предмет залога.

Предмет залога остается у Залогодателя на весь срок действия настоящего Договора. Залогодатель несет бремя расходов, связанных с содержанием предмета залога и обеспечением его сохранности.

Залогодатель дает согласие на внесение любых изменений в Кредитный договор, в том числе изменения процентной ставки и срока возврата кредита, а также обязуется отвечать перед Залогодержателем за исполнение обязательств по Кредитному договору, любым новым заемщиком, к которому перешли права и обязанности Должника по Кредитному договору либо на основании сделки, либо на основании закона, в том числе в порядке универсального правопреемства (реорганизация, наследование и т.п.).

Залог обеспечивает обязательства по возврату Должником неосновательного обогащения, в связи с признанием Кредитного договора незаключенным либо полученного, при недействительности Кредитного договора, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных на полученную Должником денежную сумму.

Залогодатель согласен в случае изменений Основного обязательства отвечать перед Банком на измененных условиях.

Уполномочить Директора АО «Ущевицы» Бахова А.Е. подписать от имени Общества указанные договоры поручительства и ипотеки, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «РосДорБанк» иных условий, не определенных в настоящем протоколе.

Результаты голосования

Количество голосов акционеров, принявших участие в собрании:

ЗА                                         - 5775

ПРОТИВ                              - 0

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ             - 0

Количество голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в собрании:

ЗА                                         - 160

ПРОТИВ                              - 0

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ             - 0

Формулировки решений, принятых общим собранием

Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделок, являющихся крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность»:

Дать согласие на совершение следующих сделок, являющихся крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

1. заключение договора поручительства с «Российским акционерным коммерческим дорожным банком» (ПАО) (Далее – Банк, ПАО «РосДорБанк»), в соответствии с которым Общество солидарно с АО «Племенной завод «Ленинский путь» (ОГРН 1024702010794, ИНН 4717000379) (далее – Заемщик, Должник) отвечает перед ПАО «РосДорБанк» в том же объеме, как и Заемщик за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному договору.

Заинтересованные лица:

• Лампель Александр Олегович.Основание заинтересованности: является членом Наблюдательного Совета поручителя и состоит в родстве с контролирующим лицом выгодоприобретателя, является членом Наблюдательного Совета поручителя и членом Совета директоров выгодоприобретателя.
• Алексеева Ирина Анатольевна. Основание заинтересованности:является членом Наблюдательного Совета поручителя и членом Совета директоров выгодоприобретателя.
• Яковлева Евгения Александровна. Основание заинтересованности: является членом Наблюдательного Совета поручителя и членом Совета директоров выгодоприобретателя.
• Бахов Александр Евгеньевич. Основание заинтересованности: является единоличным исполнительным органом поручителя и единоличным исполнительным органом выгодоприобретателя.
• Лампель Олег Артурович. Основание заинтересованности: является выгодоприобретателем АО «ПЗ «Ленинский путь» через ООО «Лампель Компани» (100% участник и генеральный директор), является выгодоприобретателем АО «Ущевицы» через ООО «Лампель Компани» (100% участник и генеральный директор).

Договор заключается на условиях, изложенных ниже:

Лица, являющиеся сторонами Сделки:

Поручитель: Акционерное общество «УЩЕВИЦЫ»

Банк: ПАО «РосДорБанк»

Должник, выгодоприобретатель: Акционерное общество «Племенной завод «Ленинский путь», ОГРН 1024702010794, ИНН 4717000379, место нахождения: 188446, Ленинградская область, м. р-н Волосовский, с.п. Большеврудское, д. Ущевицы, зд. 44А, помещ. 17

Предмет сделки:

Обязательство Поручителя перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком в полном объеме обязательств по Основному обязательству. Ответственность Поручителя - солидарная

Основное обязательство:

Стороны - Заемщик и Банк

Наименование - Кредитный договор

Срок кредитования - не более 36 (Тридцати шести) месяцев.

Сумма кредита - не более 25 000 000,00 (Двадцати пяти миллионов) рублей 00 копеек.

Процентная ставка - не более 14% годовых.

Комиссионное вознаграждение 100 000 рублей, единовременно не позднее дня открытия лимита

Погашение кредита – основной долг с седьмого месяца кредитования равными долями.

Уплата процентов – Ежемесячно

Срок сделки

Договор поручительства вступает в силу с момента подписания.

Поручительство продлевается в случае, когда срок действия Основного договора продлевается по соглашению между Кредитором и Должником.

Поручительство прекращается при наступлении следующих обстоятельств:

- надлежащее исполнение Должником своих обязательств по Основному договору;

- принятие Кредитором отступного (в соответствии со ст. 409 Гражданского кодекса Российской Федерации);

- выполнение Поручителем своих обязательств в объеме, предусмотренном п. 2.2 настоящего Договора поручительства;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством.

Иное

Основанием ответственности Поручителя является неисполнение или ненадлежащее исполнение Должником своих обязанностей из Основного договора, в частности:

- невозвращение кредита в установленный срок полностью или частично, независимо от длительности просрочки;

- неуплата процентов по кредиту в установленный срок, в том числе неустойки, штрафов полностью или частично, независимо от длительности просрочки;

- неуплата комиссий по кредиту в установленный срок, в том числе неустойки, штрафов полностью или частично, независимо от длительности просрочки.

Поручитель отвечает перед Кредитором солидарно с Должником в том же объеме, как и Должник, включая уплату суммы основного долга, процентов по Договору, неустойку, которая может появиться в случае просрочки исполнения Должником своих обязательств, штрафных санкций, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником своих обязательств.

Поручитель согласен с правом Кредитора требовать как от Должника так и от Поручителя досрочно возврата всей суммы кредита, процентов, неустойки и других платежей по Основному Договору в случаях, предусмотренных Основным договором.

Поручитель должен исполнить свои обязательства по данному Договору поручительства в течение 3 (Три) рабочих дней с момента предъявления требования Кредитора.

Настоящим Поручитель уполномочивает Кредитора производить безакцептное списание денежных средств, находящихся на счетах Поручителя у Кредитора, в порядке установленном действующим законодательством РФ.

В случае несвоевременного выполнения Поручителем своих обязательств, Поручитель несет самостоятельную ответственность в виде уплаты неустойки в размере 0.2 (Ноль целых две десятых) процентов от суммы, подлежащей перечислению Кредитору, за каждый день просрочки.

Договор поручительства обеспечивает обязательства по возврату Должником неосновательного обогащения в связи с признанием Основного договора незаключенным, либо полученного при недействительности Основного договора, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных на полученную Должником денежную сумму.

Поручитель согласен в случае изменений Основного обязательства отвечать перед Банком на измененных условиях.

Уполномочить Директора АО «Ущевицы» Бахова А.Е. подписать от имени Общества указанные договоры поручительства и ипотеки, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «РосДорБанк» иных условий, не определенных в настоящем протоколе.

2. заключение договора ипотеки с ПАО «РосДорБанк», в соответствии с которым Общество передает в залог недвижимое имущество в обеспечение исполнения обязательств АО «Племенной завод «Ленинский путь» (ОГРН 1024702010794, ИНН 4717000379) (Заемщик) перед ПАО «РосДорБанк» по Кредитному договору.

Заинтересованные лица:

• Лампель Александр Олегович.Основание заинтересованности: является членом Наблюдательного Совета поручителя и состоит в родстве с контролирующим лицом выгодоприобретателя, является членом Наблюдательного Совета поручителя и членом Совета директоров выгодоприобретателя.
• Алексеева Ирина Анатольевна. Основание заинтересованности:является членом Наблюдательного Совета поручителя и членом Совета директоров выгодоприобретателя.
• Яковлева Евгения Александровна. Основание заинтересованности: является членом Наблюдательного Совета поручителя и членом Совета директоров выгодоприобретателя.
• Бахов Александр Евгеньевич. Основание заинтересованности: является единоличным исполнительным органом поручителя и единоличным исполнительным органом выгодоприобретателя.
• Лампель Олег Артурович. Основание заинтересованности: является выгодоприобретателем АО «ПЗ «Ленинский путь» через ООО «Лампель Компани» (100% участник и генеральный директор), является выгодоприобретателем АО «Ущевицы» через ООО «Лампель Компани» (100% участник и генеральный директор).

Договор заключается на условиях, изложенных ниже:

Лица, являющиеся сторонами Сделки:

Залогодатель: Акционерное общество «УЩЕВИЦЫ»

Банк: ПАО «РосДорБанк»

Должник, выгодоприобретатель: Акционерное общество «Племенной завод «Ленинский путь», ОГРН 1024702010794, ИНН 4717000379, место нахождения: 188446, Ленинградская область, м. р-н Волосовский, с.п. Большеврудское, д. Ущевицы, зд. 44А, помещ. 17 («Заемщик»)

Предмет сделки

Залогодатель передает, а Банк принимает в залог указанное имущество (Предмет залога) в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Основному обязательству:

1. земельный участок: кадастровый номер: 47:22:0203003:34, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волосовский район, д. Ущевицы;
2. здание: коровник двор №2, кадастровый номер: 47:22:0203001:398, расположенный по адресу: Ленинградская обл.,Волосовский р-н.Каложицкое сельское поселение,д.Ущевицы №89/5 коровник двор №2(комплекс);
3. здание: коровник двор №3, кадастровый номер: 47:22:0203001:394, расположенный по адресу: Ленинградская обл.,Волосовский р-н,Каложицкое сельское поселение,д.Ущевицы №89/11 коровник двор №3(комплекс);
4. здание: коровник двор №4, кадастровый номер: 47:22:0203001:393, расположенный по адресу: Ленинградская обл.,Волосовский р-н,Каложицкое сельское поселение,д.Ушевицы №89/12 коровник двор №4(комплекс);
5. здание: коровник двор №5,кадастровый номер: 47:22:0203001:397, расположенный по адресу: Ленинградская обл,Волосовский р-н,Каложицкое сельское поселение,д.Ущевицы №89/13 коровник двор №5(комплекс);
6. здание: санпропускник, кадастровый номер: 47:22:0203001:395, расположенный по адресу: Ленинградская обл.,Волосовский р-н,Каложицкое сельское поселение,дюУщевицы №89/1
7. здание: телятник двор №1, кадастровый номер: 47:22:0203001:392, расположенный по адресу: Ленинградская область,Волосовский р-н,Каложицкое сельское поселение,д.Ущевицы "89/3

Залоговая стоимость Предмета залога – 25 150 000 рублей

Основное обязательство

Стороны: Заемщик и Банк

Наименование: Кредитный договор

Срок кредитования: не более 36 (Тридцати шести) месяцев.

Сумма кредита: не более 25 000 000,00 (Двадцати пяти миллионов) рублей 00 копеек.

Процентная ставка: не более 14% годовых.

Комиссионное вознаграждение 100 000 рублей, единовременно не позднее дня открытия лимита

Погашение кредита: основной долг с седьмого месяца кредитования равными долями.

Уплата процентов: Ежемесячно

Срок сделки. Вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения обеспеченного залогом обязательства.

Иное

Залог обеспечивает требование Залогодержателя к Должнику в полном объеме, определяемом к моменту фактического их удовлетворения, включая проценты, штрафы, пени и убытки, причиненные просрочкой исполнения обязательств по Кредитному договору, возмещению подлежат также необходимые расходы Залогодержателя, связанные с обращением взыскания на предмет залога.

Предмет залога остается у Залогодателя на весь срок действия настоящего Договора. Залогодатель несет бремя расходов, связанных с содержанием предмета залога и обеспечением его сохранности.

Залогодатель дает согласие на внесение любых изменений в Кредитный договор, в том числе изменения процентной ставки и срока возврата кредита, а также обязуется отвечать перед Залогодержателем за исполнение обязательств по Кредитному договору, любым новым заемщиком, к которому перешли права и обязанности Должника по Кредитному договору либо на основании сделки, либо на основании закона, в том числе в порядке универсального правопреемства (реорганизация, наследование и т.п.).

Залог обеспечивает обязательства по возврату Должником неосновательного обогащения, в связи с признанием Кредитного договора незаключенным либо полученного, при недействительности Кредитного договора, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных на полученную Должником денежную сумму.

Залогодатель согласен в случае изменений Основного обязательства отвечать перед Банком на измененных условиях.

Уполномочить Директора АО «Ущевицы» Бахова А.Е. подписать от имени Общества указанные договоры поручительства и ипотеки, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «РосДорБанк» иных условий, не определенных в настоящем протоколе.

Председатель собрания – Алексеева Ирина Анатольевна

Секретарь собрания – Воронова Светлана Валерьевна

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Акционерного общества «УЩЕВИЦЫ» - Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» (Санкт-Петербургский филиал).

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22.

Адрес Регистратора: 182606, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22.

Адрес филиала: 196006, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, дом 10, корп. 3, офис 230.

Лицо, уполномоченное Регистратором: Щербакова Галина Петровна, доверенность № 37 от 11.01.2022.

Председатель собрания                                                                         И.А. Алексеева  

Секретарь собрания                                                                              С.В.Воронова

Акционерное общество «УЩЕВИЦЫ»

Место нахождения общества: Ленинградская область, Волосовский район, деревня Ущевицы

Адрес общества: 188446, Ленинградская область, Волосовский район, деревня Ущевицы, дом 44-А

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Повестка дня собрания

Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня №№ 1 имелся.

Формулировки решений,  поставленных на голосование и результаты голосования по вопросам повестки дня

Формулировки решений, принятых общим собранием

Акционерное общество «УЩЕВИЦЫ»

Российская Федерация, Ленинградская область, Волосовский район, деревня Ущевицы

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

27 декабря 2022 года

по адресу: Ленинградская область, Волосовский район,

деревня Ущевицы, д.44-а Административное здание АО «УЩЕВИЦЫ»

состоится внеочередное общее собрание акционеров,

проводимое в форме собрания

Начало собрания – 14 час. 00 мин.

Начало регистрации – 13 час. 30 мин.

Повестка дня собрания

Наблюдательный совет

Акционерного общества «УЩЕВИЦЫ»

05.12.2022г.

Акционерное общество «УЩЕВИЦЫ»

Российская Федерация, Ленинградская область, Волосовский район, деревня Ущевицы

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

16 декабря 2022 года

по адресу: Ленинградская область, Волосовский район,

деревня Ущевицы, д.44-а Административное здание АО «УЩЕВИЦЫ»

состоится внеочередное общее собрание акционеров,

проводимое в форме собрания

Начало собрания – 14 час. 00 мин.

Начало регистрации – 13 час. 30 мин.

Повестка дня собрания

Наблюдательный совет

Акционерного общества «УЩЕВИЦЫ»

25.11.2022г.

Акционерное общество «УЩЕВИЦЫ»

Место нахождения общества: Российская Федерация, Ленинградская область, Волосовский район, деревня Ущевицы

Адрес общества: 188446, Ленинградская область, Волосовский район, деревня Ущевицы, дом 44-А

ОТЧЕТ

об итогах голосования

Повестка дня собрания

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня №№ 1 – 6 имелся.

Формулировки решений,

поставленных на голосование и результаты голосования по вопросам повестки дня

Формулировки решений, принятых общим собранием

Председатель собрания И.А. Алексеева

Секретарь собрания И.А. Алексеева

СООБЩЕНИЕ

о наличии у акционеров права внесения вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания членами Наблюдательного совета и иных органов Общества

Наблюдательный совет

Акционерного общества

«УЩЕВИЦЫ»

Акционерное общество «УЩЕВИЦЫ»

Место нахождения общества: Российская Федерация, Ленинградская область, Волосовский район, деревня Ущевицы

Адрес общества: 188446, Ленинградская область, Волосовский район, деревня Ущевицы, дом 44-А

ОТЧЕТ

об итогах голосования

на внеочередном общем собрании акционеров

Вид собрания                                                    внеочередное

Форма проведения собрания:                      собрание

Дата проведения общего собрания:         24 февраля 2022 года

Дата определения (фиксации) лиц, имевших

право на участие в общем собрании:       31 января 2022 года

Место проведения общего собрания:       Ленинградская область, Волосовский район, деревня Ущевицы, д.44-а, Административное здание АО «УЩЕВИЦЫ»

Повестка дня собрания

1.      О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня № 1: 10 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня № 1: 10 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня

№ 1: 5 775 (57,75%).

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня № 1: 160.

Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня №№ 1 имелся.

Формулировки решений,

поставленных на голосование и результаты голосования по вопросам повестки дня

Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

Дать согласие на заключение договора поручительства с ПАО «Промсвязьбанк» являющегося для Общества сделкой с заинтересованностью.

Заинтересованными лицами являются:

Лампель О.А. (Основание заинтересованности: является Единоличным исполнительным органом поручителя (АО «УЩЕВИЦЫ»); контролирующим лицом поручителя (АО «УЩЕВИЦЫ») и выгодоприобретателя (заемщика, ООО «ДАНКО»); участником ООО "Лампель компани", которое является участником выгодоприобретателя (заемщика, ООО «ДАНКО») и акционером поручителя (АО «УЩЕВИЦЫ»).

Лампель А.О. (Основание заинтересованности: является членом Совета директоров поручителя (АО «УЩЕВИЦЫ») и состоит в родстве с контролирующим лицом).

ООО «Лампель Компани». (Основание заинтересованности: является контролирующим лицом поручителя (АО «УЩЕВИЦЫ») и выгодоприобретателя (Заёмщика, ООО «ДАНКО») в силу прямого владения более 50 % голосов в высших органах управления поручителя и выгодоприобретателя).

Договор заключается на условиях изложенных ниже:

Срок действия договора: по «15» января 2030 г. (включительно).

В соответствии с договором Общество солидарно с ООО «Данко» (ОГРН 1084716002194, ИНН 4716031624) (далее – Заемщик) отвечает перед ПАО «Промсвязьбанк» в том же объеме, как и Заемщик за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по Соглашению № 103-0016-22-4-6 о предоставлении кредита в форме «овердрафт» к Договору банковского счета № ДБС06/003585 от «10» февраля 2022 г. (далее – Кредитный договор, Соглашение), в соответствии с которым ПАО «Промсвязьбанк» обязуется предоставить Заемщику кредиты в форме овердрафта в пределах Лимита овердрафта (максимального размера единовременной задолженности Заемщика по основному долгу перед ПАО «Промсвязьбанк» по Кредитному договору) в размере не более 20 000 000 (Двадцать миллионов) российских рублей, со сроком полного окончательного погашения задолженности не позднее «15» января 2027 г.

За пользование каждым Кредитом, предоставленным в рамках Кредитного договора, Заемщик уплачивает Кредитору проценты по ставке не выше 15 (пятнадцать) процентов годовых.

В случае несоблюдения Условия по поддержанию Кредитового оборота по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления Кредитором Заемщику уведомления об увеличении процентной ставки, процентная ставка за пользование Кредитами увеличивается на 2 (Два) процента годовых, относительно размера процентной ставки, действующего на момент увеличения размера процентной ставки. В случае увеличения процентной ставки по Кредитному договору (в том числе, но не ограничиваясь, с учетом возможного увеличения процентной ставки, в связи с неисполнением Заемщиком Условий контроля Кредитного договора, условия по поддержанию Кредитового оборота, а также в иных случаях, предусмотренных Кредитным договором, с которым Участники ознакомлены), обязательства Заемщика считаются обеспеченными поручительством Общества в измененном виде.

В случае несоблюдения п. 9.4.5 Соглашения, начиная с календарного дня, следующего за днем направления Кредитором Заемщику уведомления об увеличении размера процентной ставки в соответствии с настоящим пунктом, размер процентной ставки за пользование Кредитами увеличивается на 1 (Один) процентов годовых относительно размера процентной ставки, действующего на момент увеличения размера процентной ставки в соответствии с настоящим пунктом.

В случае, если в любом из Расчетных периодов, следующих за Расчетным периодом, в котором произошло несоблюдение п. 9.4.5 Соглашения, данное условие будет соблюдено, размер процентной ставки за пользование Кредитами уменьшается на 1 (Один) процентов годовых относительно размера процентной ставки, действующего на момент уменьшения размера процентной ставки в соответствии с настоящим пунктом. Дата изменения размера процентной ставки указывается Кредитором в уведомлении о снижении размера процентной ставки и должна наступать не позднее 15 (Пятнадцатого) числа месяца, следующего за Расчетным периодом, в котором п. 9.4.5 Соглашения был соблюден. Уведомление о снижении размера процентной ставки направляется Кредитором Заемщику не позднее даты, следующей за датой снижения размера процентной ставки в соответствии с настоящим пунктом. Положения настоящего пункта об увеличении размера процентной ставки в связи с несоблюдением п. 9.4.5 Соглашения применяются по усмотрению Кредитора. Положения настоящего пункта об уменьшении размера процентной ставки в связи с соблюдением п. 9.4.5 Соглашения применяются по усмотрению Кредитора только в случае применения Кредитором положений настоящего пункта об увеличении размера процентной ставки в связи с несоблюдением п. 9.4.5 Соглашения. Уведомление об изменении размера процентной ставки в соответствии с настоящим пунктом направляется Заемщику в порядке, предусмотренном Соглашением. Изменение размера процентной ставки в этом случае происходит независимо от изменения размера процентной ставки в соответствии с иными положениями Соглашения.

Комиссия за предоставление Овердрафта устанавливается в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов от Лимита овердрафта.

В соответствии с договором поручительства Общество также отвечает перед ПАО «Промсвязьбанк» за исполнение Заемщиком в полном объеме следующих обязательств:

- обязательств по возврату полученных от ПАО «Промсвязьбанк» по Кредитному договору, условия которого указаны в настоящем протоколе, денежных средств и уплате процентов и иных платежей при недействительности Кредитного договора;

- обязательств по возврату полученных от ПАО «Промсвязьбанк» по Кредитному договору, условия которого указаны в настоящем протоколе, денежных средств и уплате процентов и иных платежей в случае, если Кредитный договор является незаключенным.

Поручительством обеспечены в том числе восстановленные требования Кредитора по Кредитному договору в случае признания недействительными действий Должника или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению обязательств по Кредитному договору, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств Должника по Кредитному договору (путем зачета встречного однородного требования, предоставления отступного или иным способом) (применения к данным действиям / сделкам последствий недействительности ничтожной сделки), включая признание их недействительными на основании статей 61.2 и 61.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», а также в иных случаях восстановления требований Кредитора по Кредитному договору.

При этом срок действия поручительства в отношении обязательств Должника по Кредитному договору, указанных в настоящем пункте, продлевается (устанавливается) на срок, определяемый как 3 (Три) года с момента вступления в силу решения суда о признании недействительным действий / сделок, указанных в настоящем пункте Договора (о применении к ним последствий недействительности ничтожных сделок) либо о признании требований Кредитора по Кредитному договору восстановленными по иным основаниям.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком предусмотренных Соглашением обязательств по возврату Основного долга и/или уплате процентов за пользование Кредитами и/или других платежей Кредитору, Заемщик уплачивает Кредитору пени в размере 0,1 (Ноль целых и одна десятая) процента за каждый день просрочки от несвоевременно уплаченной суммы.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательства по предоставлению Кредитору документов, указанных в п. 9.4.3 Соглашения, Заемщик по требованию Кредитора уплачивает Кредитору пени в размере 0,01 (Ноль целых одна сотая) процента от суммы, составляющей Лимит овердрафта, за каждый день просрочки исполнения указанной обязанности.

В случае если в результате действий Заемщика реализация предусмотренного Соглашением права Кредитора списывать без распоряжения (согласия) Заемщика суммы, подлежащие оплате по обязательствам Заемщика, вытекающим из Соглашения, окажется невозможной (за исключением случаев, когда это вызвано отсутствием денежных средств на счете или ограничением распоряжения денежными средствами на счете), Заемщик по требованию Кредитора уплачивает Кредитору штраф в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы задолженности по Основному долгу, существующей на дату направления Кредитором требования Заемщику об уплате штрафа, предусмотренного настоящим пунктом.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательства, предусмотренного пунктом 6.6 Соглашения, Заемщик по требованию Кредитора уплачивает Кредитору пени в размере 0,01 (Ноль целых одна сотая) процента от суммы, составляющей Лимит овердрафта, за каждый день просрочки исполнения указанной обязанности.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательства, предусмотренного пунктом 12.7 Соглашения, Заемщик по требованию Кредитора уплачивает Кредитору штраф в размере 0,01 (Ноль целых одна сотая) процента от суммы задолженности по Основному долгу, существующей на дату направления Кредитором требования Заемщику об уплате штрафа, предусмотренного настоящим пунктом.

В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заемщиком обязательства, установленного в п. 9.4.4 Соглашения, Заемщик по требованию Кредитора уплачивает Кредитору пени в размере 0,05 (Ноль целых и пять сотых) процента за каждый день просрочки от суммы Задолженности по Основному долгу.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем обязанности по уплате денежных средств в счет исполнения обязательств Должника Поручитель по требованию Кредитора уплачивает Кредитору пеню в размере 0,1 (Ноль целых и одна десятая) процентов от суммы, уплата которой просрочена, за каждый день просрочки исполнения данной обязанности.

Дать согласие на включение в Договор поручительства условия о согласии на изменение обязательства, обеспечиваемого поручительством Общества в соответствии с Договором поручительства, заключение которого одобрено Общим собранием акционеров Общества в настоящем Протоколе, влекущее увеличение ответственности Общества по Договору поручительства, а также изменение срока обеспечиваемого обязательства:

- лимит овердрафта может быть увеличен не более чем в три раза;

- процентная ставка за пользование кредитом может быть увеличена не более чем в три раза, включая случаи одностороннего внесудебного изменения ПАО «Промсвязьбанк» условий обязательства Заемщика в порядке, установленном Кредитным договором;

- комиссия за предоставление Овердрафта может быть увеличена не более чем в три раза, включая случаи одностороннего внесудебного изменения ПАО «Промсвязьбанк» условий обязательства Заемщика в порядке, установленном Кредитным договором;

- срок окончательного погашения задолженности по Кредитному договору может быть увеличен не более чем в пять раз или сокращен по основаниям, предусмотренным Кредитным договором или по соглашению сторон.

Уполномочить Директора АО «УЩЕВИЦЫ» Лампеля О.А. подписать от имени Общества договор поручительства, включить в Договор поручительства соответствующие условия о согласии на изменение обязательства, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определенных настоящим решением.

Результаты голосования:

ЗА -                       160

ПРОТИВ              0

ВОЗДЕРЖ,          0

Формулировки решений, принятых общим собранием

По вопросу повестки дня № 1:

Дать согласие на заключение договора поручительства с ПАО «Промсвязьбанк» являющегося для Общества сделкой с заинтересованностью.

Заинтересованными лицами являются:

Лампель О.А. (Основание заинтересованности: является Единоличным исполнительным органом поручителя (АО «УЩЕВИЦЫ»); контролирующим лицом поручителя (АО «УЩЕВИЦЫ») и выгодоприобретателя (заемщика, ООО «ДАНКО»); участником ООО "Лампель компани", которое является участником выгодоприобретателя (заемщика, ООО «ДАНКО») и акционером поручителя (АО «УЩЕВИЦЫ»).

Лампель А.О. (Основание заинтересованности: является членом Совета директоров поручителя (АО «УЩЕВИЦЫ») и состоит в родстве с контролирующим лицом).

ООО «Лампель Компани». (Основание заинтересованности: является контролирующим лицом поручителя (АО «УЩЕВИЦЫ») и выгодоприобретателя (Заёмщика, ООО «ДАНКО») в силу прямого владения более 50 % голосов в высших органах управления поручителя и выгодоприобретателя).

Договор заключается на условиях изложенных ниже:

Срок действия договора: по «15» января 2030 г. (включительно).

В соответствии с договором Общество солидарно с ООО «Данко» (ОГРН 1084716002194, ИНН 4716031624) (далее – Заемщик) отвечает перед ПАО «Промсвязьбанк» в том же объеме, как и Заемщик за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по Соглашению № 103-0016-22-4-6 о предоставлении кредита в форме «овердрафт» к Договору банковского счета № ДБС06/003585 от «10» февраля 2022 г. (далее – Кредитный договор, Соглашение), в соответствии с которым ПАО «Промсвязьбанк» обязуется предоставить Заемщику кредиты в форме овердрафта в пределах Лимита овердрафта (максимального размера единовременной задолженности Заемщика по основному долгу перед ПАО «Промсвязьбанк» по Кредитному договору) в размере не более 20 000 000 (Двадцать миллионов) российских рублей, со сроком полного окончательного погашения задолженности не позднее «15» января 2027 г.

За пользование каждым Кредитом, предоставленным в рамках Кредитного договора, Заемщик уплачивает Кредитору проценты по ставке не выше 15 (пятнадцать) процентов годовых.

В случае несоблюдения Условия по поддержанию Кредитового оборота по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления Кредитором Заемщику уведомления об увеличении процентной ставки, процентная ставка за пользование Кредитами увеличивается на 2 (Два) процента годовых, относительно размера процентной ставки, действующего на момент увеличения размера процентной ставки. В случае увеличения процентной ставки по Кредитному договору (в том числе, но не ограничиваясь, с учетом возможного увеличения процентной ставки, в связи с неисполнением Заемщиком Условий контроля Кредитного договора, условия по поддержанию Кредитового оборота, а также в иных случаях, предусмотренных Кредитным договором, с которым Участники ознакомлены), обязательства Заемщика считаются обеспеченными поручительством Общества в измененном виде.

В случае несоблюдения п. 9.4.5 Соглашения, начиная с календарного дня, следующего за днем направления Кредитором Заемщику уведомления об увеличении размера процентной ставки в соответствии с настоящим пунктом, размер процентной ставки за пользование Кредитами увеличивается на 1 (Один) процентов годовых относительно размера процентной ставки, действующего на момент увеличения размера процентной ставки в соответствии с настоящим пунктом.

В случае, если в любом из Расчетных периодов, следующих за Расчетным периодом, в котором произошло несоблюдение п. 9.4.5 Соглашения, данное условие будет соблюдено, размер процентной ставки за пользование Кредитами уменьшается на 1 (Один) процентов годовых относительно размера процентной ставки, действующего на момент уменьшения размера процентной ставки в соответствии с настоящим пунктом. Дата изменения размера процентной ставки указывается Кредитором в уведомлении о снижении размера процентной ставки и должна наступать не позднее 15 (Пятнадцатого) числа месяца, следующего за Расчетным периодом, в котором п. 9.4.5 Соглашения был соблюден. Уведомление о снижении размера процентной ставки направляется Кредитором Заемщику не позднее даты, следующей за датой снижения размера процентной ставки в соответствии с настоящим пунктом. Положения настоящего пункта об увеличении размера процентной ставки в связи с несоблюдением п. 9.4.5 Соглашения применяются по усмотрению Кредитора. Положения настоящего пункта об уменьшении размера процентной ставки в связи с соблюдением п. 9.4.5 Соглашения применяются по усмотрению Кредитора только в случае применения Кредитором положений настоящего пункта об увеличении размера процентной ставки в связи с несоблюдением п. 9.4.5 Соглашения. Уведомление об изменении размера процентной ставки в соответствии с настоящим пунктом направляется Заемщику в порядке, предусмотренном Соглашением. Изменение размера процентной ставки в этом случае происходит независимо от изменения размера процентной ставки в соответствии с иными положениями Соглашения.

Комиссия за предоставление Овердрафта устанавливается в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов от Лимита овердрафта.

В соответствии с договором поручительства Общество также отвечает перед ПАО «Промсвязьбанк» за исполнение Заемщиком в полном объеме следующих обязательств:

- обязательств по возврату полученных от ПАО «Промсвязьбанк» по Кредитному договору, условия которого указаны в настоящем протоколе, денежных средств и уплате процентов и иных платежей при недействительности Кредитного договора;

- обязательств по возврату полученных от ПАО «Промсвязьбанк» по Кредитному договору, условия которого указаны в настоящем протоколе, денежных средств и уплате процентов и иных платежей в случае, если Кредитный договор является незаключенным.

Поручительством обеспечены в том числе восстановленные требования Кредитора по Кредитному договору в случае признания недействительными действий Должника или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению обязательств по Кредитному договору, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств Должника по Кредитному договору (путем зачета встречного однородного требования, предоставления отступного или иным способом) (применения к данным действиям / сделкам последствий недействительности ничтожной сделки), включая признание их недействительными на основании статей 61.2 и 61.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», а также в иных случаях восстановления требований Кредитора по Кредитному договору.

При этом срок действия поручительства в отношении обязательств Должника по Кредитному договору, указанных в настоящем пункте, продлевается (устанавливается) на срок, определяемый как 3 (Три) года с момента вступления в силу решения суда о признании недействительным действий / сделок, указанных в настоящем пункте Договора (о применении к ним последствий недействительности ничтожных сделок) либо о признании требований Кредитора по Кредитному договору восстановленными по иным основаниям.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком предусмотренных Соглашением обязательств по возврату Основного долга и/или уплате процентов за пользование Кредитами и/или других платежей Кредитору, Заемщик уплачивает Кредитору пени в размере 0,1 (Ноль целых и одна десятая) процента за каждый день просрочки от несвоевременно уплаченной суммы.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательства по предоставлению Кредитору документов, указанных в п. 9.4.3 Соглашения, Заемщик по требованию Кредитора уплачивает Кредитору пени в размере 0,01 (Ноль целых одна сотая) процента от суммы, составляющей Лимит овердрафта, за каждый день просрочки исполнения указанной обязанности.

В случае если в результате действий Заемщика реализация предусмотренного Соглашением права Кредитора списывать без распоряжения (согласия) Заемщика суммы, подлежащие оплате по обязательствам Заемщика, вытекающим из Соглашения, окажется невозможной (за исключением случаев, когда это вызвано отсутствием денежных средств на счете или ограничением распоряжения денежными средствами на счете), Заемщик по требованию Кредитора уплачивает Кредитору штраф в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы задолженности по Основному долгу, существующей на дату направления Кредитором требования Заемщику об уплате штрафа, предусмотренного настоящим пунктом.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательства, предусмотренного пунктом 6.6 Соглашения, Заемщик по требованию Кредитора уплачивает Кредитору пени в размере 0,01 (Ноль целых одна сотая) процента от суммы, составляющей Лимит овердрафта, за каждый день просрочки исполнения указанной обязанности.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательства, предусмотренного пунктом 12.7 Соглашения, Заемщик по требованию Кредитора уплачивает Кредитору штраф в размере 0,01 (Ноль целых одна сотая) процента от суммы задолженности по Основному долгу, существующей на дату направления Кредитором требования Заемщику об уплате штрафа, предусмотренного настоящим пунктом.

В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заемщиком обязательства, установленного в п. 9.4.4 Соглашения, Заемщик по требованию Кредитора уплачивает Кредитору пени в размере 0,05 (Ноль целых и пять сотых) процента за каждый день просрочки от суммы Задолженности по Основному долгу.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем обязанности по уплате денежных средств в счет исполнения обязательств Должника Поручитель по требованию Кредитора уплачивает Кредитору пеню в размере 0,1 (Ноль целых и одна десятая) процентов от суммы, уплата которой просрочена, за каждый день просрочки исполнения данной обязанности.

Дать согласие на включение в Договор поручительства условия о согласии на изменение обязательства, обеспечиваемого поручительством Общества в соответствии с Договором поручительства, заключение которого одобрено Общим собранием акционеров Общества в настоящем Протоколе, влекущее увеличение ответственности Общества по Договору поручительства, а также изменение срока обеспечиваемого обязательства:

- лимит овердрафта может быть увеличен не более чем в три раза;

- процентная ставка за пользование кредитом может быть увеличена не более чем в три раза, включая случаи одностороннего внесудебного изменения ПАО «Промсвязьбанк» условий обязательства Заемщика в порядке, установленном Кредитным договором;

- комиссия за предоставление Овердрафта может быть увеличена не более чем в три раза, включая случаи одностороннего внесудебного изменения ПАО «Промсвязьбанк» условий обязательства Заемщика в порядке, установленном Кредитным договором;

- срок окончательного погашения задолженности по Кредитному договору может быть увеличен не более чем в пять раз или сокращен по основаниям, предусмотренным Кредитным договором или по соглашению сторон.

Уполномочить Директора АО «УЩЕВИЦЫ» Лампеля О.А. подписать от имени Общества договор поручительства, включить в Договор поручительства соответствующие условия о согласии на изменение обязательства, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определенных настоящим решением.

Председатель собрания – Алексеева Ирина Анатольевна

Секретарь собрания – Лампель Олег Артурович

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Акционерного общества «УЩЕВИЦЫ» - Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» (Санкт-Петербургский филиал).

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22

Почтовый адрес филиала: 196006, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д.10, корп. 3, оф. 230.

Лицо, уполномоченное Регистратором: директор Санкт-Петербургского филиала Щербакова Галина Петровна, доверенность № 37 от 11.01.2022.

Председатель собрания                                                                                 И.А. Алексеева  

Секретарь собрания                                                                                      О.А.Лампель