Акционерное общество «УЩЕВИЦЫ»
В лучших традициях молочного производства!
Акционерное общество «УЩЕВИЦЫ»
Общество создано путем преобразования совхоза «УЩЕВИЦЫ» и зарегистрированного постановлением Главы администрации Волосовского района Ленинградской области №118 от 03 марта 1993 г.

Основной деятельностью общества является разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока. Специализация нашего совхоза молочное животноводство. Мы разводим скот черно-пестрой породы.


Для обеспечения кормами собственной заготовки отведено 1,7 тыс. га. Всё поголовье коров разделено на группы с учетом фазы лактации и уровня молочной продуктивности, что позволяет осуществить дифференцированный подход к кормлению.



Племенное хозяйство расположено в Волосовском районе Ленинградской области, район расположен на юго-западе Ленинградской области, граничит с Ломоносовским, Гатчинским, Лужским, Сланцевским и Кингисеппским районами.

Район в основном сельскохозяйственный. Сельское хозяйство занимает в области ведущее место по производству молока, картофеля. В среднем за год производится 70 тыс. тонн молока, картофеля – 37,5тыс.тонн. Урожайность картофеля одна из самых высоких в области – 210 центнеров с гектара.

Информация для Акционеров


03.06.2024 г.

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров,

проводимого в форме заочного голосования.


Акционерное общество «УЩЕВИЦЫ»

Ленинградская область, Волосовский район, деревня Ущевицы


СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров,

проводимого в форме заочного голосования.

Дата проведения собрания

(дата окончания приема бюллетеней для голосования) -

28 июня 2024 года

Повестка дня собрания

1.     Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
2.     Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3.     О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
4.     Об избрании членов Наблюдательного совета.
5.     Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, 03 июня 2024 года.
Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 188446, Ленинградская область, Волосовский район, деревня Ущевицы, д.44-а.
Право голоса по всем вопросам повестки дня годового собрания принадлежит акционерам – владельцам обыкновенных именных акций Общества.
Акционеры могут ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня годового общего собрания акционеров по адресу: Ленинградская область, Волосовский район, деревня Ущевицы, дом 44-А, приемная директора, по рабочим дням с 08 по 27 июня 2024 года. с 15 до 17 часов.
В случае, если голосование осуществляется представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством РФ.


Наблюдательный совет

Акционерного общества «УЩЕВИЦЫ»


03.05.2024 г.

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров


Акционерное общество «УЩЕВИЦЫ»

Место нахождения общества: Ленинградская область, Волосовский район, деревня Ущевицы

Адрес общества: 188446, Ленинградская область, Волосовский район, деревня Ущевицы,

дом 44-А


ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Вид собрания                                                       внеочередное
Форма проведения собрания:                            собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения общего собрания:                 27 апреля 2024 года
Дата определения (фиксации) лиц, имевших
право на участие в общем собрании:               02 апреля 2024 года
Место проведения общего собрания:               Ленинградская область, Волосовский район, деревня Ущевицы, д.44-а, Административное здание АО «УЩЕВИЦЫ»

Повестка дня собрания

1.       О согласии на совершение крупной сделки.

          Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня № 1: 10 000.
          Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня № 1: 10 000.
          Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня № 1: 5 615 (56,15%).

Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня № 1 имелся.


         Формулировки решений, поставленных на голосование и результаты голосования по вопросам повестки дня.

Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки»:

             Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки, заключение и подписание Договора купли-продажи земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, площадью 15274600 кв. м., с кадастровым номером 47:22:0000000:63, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волосовский район, земли АОЗТ «Ущевицы». Стоимость Договора 122 021 216 (Сто двадцать два миллиона двадцать одна тысяча двести шестнадцать) рублей  00 копеек, НДС не облагается.

Результаты голосования:
ЗА                                      - 5 615
ПРОТИВ                           - 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ            - 0

              Формулировки решений, принятых общим собранием
Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки»:
             Предоставить согласие на совершение Обществом сделки, заключение и подписание Договора купли-продажи земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, площадью 15274600 кв. м., с кадастровым номером 47:22:0000000:63, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волосовский район, земли АОЗТ «Ущевицы». Стоимость Договора 122 021 216 (Сто двадцать два миллиона двадцать одна тысяча двести шестнадцать) рублей 00 копеек, НДС не облагается.


Председатель собрания – Алексеева Ирина Анатольевна
Секретарь собрания – Яковлева Евгения Александровна



             Функции счетной комиссии выполнял регистратор Акционерного общества «УЩЕВИЦЫ» - Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» (Санкт-Петербургский филиал).
            Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22.
            Адрес Регистратора: 182606, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22.
           Адрес филиала: 196006, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, дом 10, корп. 3, офис 230.
Лицо, уполномоченное Регистратором: Щербакова Галина Петровна, доверенность № 37 от 11.01.2024.





Председатель собрания                                         (подпись)                              И.А. Алексеева

Секретарь собрания                                               (подпись)                              Е.А. Яковлева






03.04.2024 г.
СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Акционерное общество «УЩЕВИЦЫ»
Ленинградская область, Волосовский район, деревня Ущевицы

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров



27 апреля 2024 года

по адресу: Ленинградская область, Волосовский район,

деревня Ущевицы, д.44-а Административное здание АО «УЩЕВИЦЫ»


состоится внеочередное общее собрание акционеров,


проводимое в форме собрания


Начало собрания – 11 час. 00 мин.

Начало регистрации – 10 час.30 мин.


Повестка дня собрания


1.      О согласии на совершение крупной сделки.

               Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, 02 апреля 2024 года.
              С материалами внеочередного общего собрания можно ознакомиться по адресу:Ленинградская область, Волосовский район, деревня Ущевицы, 44-а, приемная директора, по рабочим дням с 07 апреля 2024 года с 15 до 17 часов, а также во время проведения собрания по месту его проведения.
             Правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров обладают все акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества.
При регистрации акционер (представитель акционера) обязан предъявить паспорт и в случае, если голосование осуществляется представителем акционера, предоставить доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ.
             Акционеры, не принимавшие участия в общем собрании или голосовавшие против принятия решения по вопросу повестки дня, имеют право требовать выкупа принадлежащих им акций в соответствии со ст.75 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ  «Об акционерных обществах»


Наблюдательный совет

Акционерного общества «УЩЕВИЦЫ»






30.06.2023

ОТЧЕТ

об итогах голосования

Акционерное общество «УЩЕВИЦЫ»

Место нахождения общества: Российская Федерация, Ленинградская область, Волосовский район,

деревня Ущевицы

Адрес общества: 188446, Ленинградская область, Волосовский район, деревня Ущевицы, дом 44-А

ОТЧЕТ

об итогах голосования

Вид собрания годовое
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения общего собрания: 29 июня 2023 года
Дата определения (фиксации) лиц, имевших
право на участие в общем собрании: 04 июня 2023 года
Место проведения общего собрания:Ленинградская область, Волосовский район, деревня Ущевицы, д.44-а, Административное здание АО «УЩЕВИЦЫ»

Повестка дня собрания

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. Об избрании членов Наблюдательного совета.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, при голосовании:
по вопросам повестки дня 1, 2, 3, 5 – 10 000;
по вопросу повестки дня № 4 – 50 000 голосов для кумулятивного голосования.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, при голосовании:
по вопросам повестки дня 1, 2, 3, 5 – 10 000;
по вопросу повестки дня № 4 – 50 000 голосов для кумулятивного голосования.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
по вопросам повестки дня 1, 2, 3, 5 – 5 615 (56,15 %);
по вопросу повестки дня № 4 – 28 075 (56,15 %) кумулятивных голосов.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня №№ 1 – 5 имелся.

Формулировки решений,

поставленных на голосование и результаты голосования по вопросам повестки дня

Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год»:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
Результаты голосования:
ЗА - 5 615
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖ. 0
Формулировки решения по 2 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год»:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
Результаты голосования:
ЗА - 5 615
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖ. 0
Формулировки решения по 3 вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года»:
Убытки по результатам 2022 года не распределять.
Результаты голосования:
ЗА - 5 615
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖ. 0


Формулировка решений по 4 вопросу повестки дня «Об избрании членов Наблюдательного совета»:
Избрать членами Наблюдательного совета Алексееву Ирину Анатольевну, Лампеля Александра Олеговича, Остапенко Владимира Витальевича, Черепанова Сергея Александровича, Яковлеву Евгению Александровну.
Результаты голосования:
Алексеева Ирина Анатольевна

Количество голосов, отданных ЗА кандидата – 5 615, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖ. - 0
Лампель Александр Олегович

Количество голосов, отданных ЗА кандидата – 5 615, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖ. - 0
Остапенко Владимир Витальевич

Количество голосов, отданных ЗА кандидата – 5 615, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖ. - 0
Черепанов Сергей Александрович

Количество голосов, отданных ЗА кандидата – 5 615, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖ. - 0
Яковлева Евгения Александровна

Количество голосов, отданных ЗА кандидата – 5 615, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖ. - 0
Формулировка решений по 5 вопросу повестки дня «Об избрании Ревизионной комиссии Общества»:
Избрать членами Ревизионной комиссии Мулину Веру Александровну, Подчуфарову Наталью Александровну, Ялынскую Викторию Владиславовну.
Результаты голосования:
Мулина Вера Александровна

Количество голосов, отданных ЗА кандидата – 5 615, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖ. - 0
Подчуфарова Наталья Александровна

Количество голосов, отданных ЗА кандидата – 5 615, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖ. - 0
Ялынская Виктория Владиславовна

Количество голосов, отданных ЗА кандидата – 5 615, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖ. - 0

Формулировки решений, принятых общим собранием

По вопросу повестки дня № 1:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
По вопросу повестки дня № 2:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
По вопросу повестки дня № 3:
Убытки по результатам 2022 года не распределять.
По вопросу повестки дня № 4:
Избрать членами Наблюдательного совета:
Алексееву Ирину Анатольевну
Лампеля Александра Олеговича
Остапенко Владимира Витальевича
Черепанова Сергея Александровича
Яковлеву Евгению Александровну
По вопросу повестки дня № 5:
Избрать членами Ревизионной комиссии:
Мулину Веру Александровну
Подчуфарову Наталью Александровну
Ялынскую Викторию Владиславовну
Председатель собрания – Алексеева Ирина Анатольевна
Секретарь собрания – Бахов Александр Евгеньевич
Функции счетной комиссии выполнял регистратор Акционерного общества «УЩЕВИЦЫ» - Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» (Санкт-Петербургский филиал).
Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22.
Адрес Регистратора: 162606, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22.
Адрес филиала: 196006, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, корп. 3, офис 230.
Лицо, уполномоченное Регистратором: Щербакова Галина Петровна, доверенность № 37 от 11.01.2023 года.


Председатель собрания И.А. Алексеева
Секретарь собрания А.Е. Бахов





07.06.2023 г.
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерное общество «УЩЕВИЦЫ»
Ленинградская область, Волосовский район, деревня Ущевицы

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров



29 июня 2023 года

по адресу: Ленинградская область, Волосовский район,

деревня Ущевицы, д.44-а Административное здание АО «УЩЕВИЦЫ»


состоится годовое общее собрание акционеров,

проводимое в форме собрания


Начало собрания – 10 час. 00 мин.

Начало регистрации – 9 час.30 мин.

Повестка дня собрания

1.     Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
2.     Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3.     О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
4.     Об избрании членов Наблюдательного совета.
5.     Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.


Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, 04 июня 2023 года.
Право голоса по всем вопросам повестки дня годового собрания принадлежит акционерам – владельцам обыкновенных именных акций Общества.
Акционеры могут ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня годового общего собрания акционеров по адресу: Ленинградская область, Волосовский район, деревня Ущевицы, дом 44-А, приемная директора, по рабочим дням с 09 по 28 июня 2023 г. с 15 до 17 часов, а также в день проведения годового общего собрания акционеров по месту и во время его проведения.
При регистрации акционер (представитель акционера) обязан предъявить паспорт и, в случае, если голосование осуществляется представителем акционера, предоставить доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ.


Наблюдательный совет

Акционерного общества «УЩЕВИЦЫ»








28.12.2022 г.

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров


Акционерное общество «УЩЕВИЦЫ»

Место нахождения общества: Ленинградская область, Волосовский район, деревня Ущевицы

Адрес общества: 188446, Ленинградская область, Волосовский район, деревня Ущевицы, дом 44-А

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Вид собрания                                                       внеочередное
Форма проведения собрания:                            собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения общего собрания:                 27 декабря 2022 года
Дата определения (фиксации) лиц, имевших
право на участие в общем собрании:               05 декабря 2022 года
Место проведения общего собрания:               Ленинградская область, Волосовский район, деревня Ущевицы, д.44-а, Административное здание АО «УЩЕВИЦЫ»

Повестка дня собрания

1.       О согласии на совершение сделок, являющихся крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня № 1: 10 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня № 1: 10 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня № 1: 5775 (57,75%).
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня № 1: 160.

Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня № 1 имелся.


Формулировки решений,  поставленных на голосование и результаты голосования по вопросам повестки дня

Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделок, являющихся крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность»:

Дать согласие на совершение следующих сделок, являющихся крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

1. заключение договора поручительства с «Российским акционерным коммерческим дорожным банком» (ПАО) (Далее – Банк, ПАО «РосДорБанк»), в соответствии с которым Общество солидарно с АО «Племенной завод «Ленинский путь» (ОГРН 1024702010794, ИНН 4717000379) (далее – Заемщик, Должник) отвечает перед ПАО «РосДорБанк» в том же объеме, как и Заемщик за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному договору.

Заинтересованные лица:

  • Лампель Александр Олегович.Основание заинтересованности: является членом Наблюдательного Совета поручителя и состоит в родстве с контролирующим лицом выгодоприобретателя, является членом Наблюдательного Совета поручителя и членом Совета директоров выгодоприобретателя.
  • Алексеева Ирина Анатольевна. Основание заинтересованности:является членом Наблюдательного Совета поручителя и членом Совета директоров выгодоприобретателя.
  • Яковлева Евгения Александровна. Основание заинтересованности: является членом Наблюдательного Совета поручителя и членом Совета директоров выгодоприобретателя.
  • Бахов Александр Евгеньевич. Основание заинтересованности: является единоличным исполнительным органом поручителя и единоличным исполнительным органом выгодоприобретателя.
  • Лампель Олег Артурович. Основание заинтересованности: является выгодоприобретателем АО «ПЗ «Ленинский путь» через ООО «Лампель Компани» (100% участник и генеральный директор), является выгодоприобретателем АО «Ущевицы» через ООО «Лампель Компани» (100% участник и генеральный директор).

Договор заключается на условиях, изложенных ниже:

Лица, являющиеся сторонами Сделки:

Поручитель: Акционерное общество «УЩЕВИЦЫ»

Банк: ПАО «РосДорБанк»

Должник, выгодоприобретатель: Акционерное общество «Племенной завод «Ленинский путь», ОГРН 1024702010794, ИНН 4717000379, место нахождения: 188446, Ленинградская область, м. р-н Волосовский, с.п. Большеврудское, д. Ущевицы, зд. 44А, помещ. 17

Предмет сделки:

Обязательство Поручителя перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком в полном объеме обязательств по Основному обязательству. Ответственность Поручителя - солидарная

Основное обязательство:

Стороны - Заемщик и Банк

Наименование - Кредитный договор

Срок кредитования - не более 36 (Тридцати шести) месяцев.

Сумма кредита - не более 25 000 000,00 (Двадцати пяти миллионов) рублей 00 копеек.

Процентная ставка - не более 14% годовых.

Комиссионное вознаграждение 100 000 рублей, единовременно не позднее дня открытия лимита

Погашение кредита – основной долг с седьмого месяца кредитования равными долями.

Уплата процентов – Ежемесячно

Срок сделки

Договор поручительства вступает в силу с момента подписания.

Поручительство продлевается в случае, когда срок действия Основного договора продлевается по соглашению между Кредитором и Должником.

Поручительство прекращается при наступлении следующих обстоятельств:

- надлежащее исполнение Должником своих обязательств по Основному договору;

- принятие Кредитором отступного (в соответствии со ст. 409 Гражданского кодекса Российской Федерации);

- выполнение Поручителем своих обязательств в объеме, предусмотренном п. 2.2 настоящего Договора поручительства;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством.

Иное

Основанием ответственности Поручителя является неисполнение или ненадлежащее исполнение Должником своих обязанностей из Основного договора, в частности:

- невозвращение кредита в установленный срок полностью или частично, независимо от длительности просрочки;

- неуплата процентов по кредиту в установленный срок, в том числе неустойки, штрафов полностью или частично, независимо от длительности просрочки;

- неуплата комиссий по кредиту в установленный срок, в том числе неустойки, штрафов полностью или частично, независимо от длительности просрочки.

Поручитель отвечает перед Кредитором солидарно с Должником в том же объеме, как и Должник, включая уплату суммы основного долга, процентов по Договору, неустойку, которая может появиться в случае просрочки исполнения Должником своих обязательств, штрафных санкций, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником своих обязательств.

Поручитель согласен с правом Кредитора требовать как от Должника так и от Поручителя досрочно возврата всей суммы кредита, процентов, неустойки и других платежей по Основному Договору в случаях, предусмотренных Основным договором.

Поручитель должен исполнить свои обязательства по данному Договору поручительства в течение 3 (Три) рабочих дней с момента предъявления требования Кредитора.

Настоящим Поручитель уполномочивает Кредитора производить безакцептное списание денежных средств, находящихся на счетах Поручителя у Кредитора, в порядке установленном действующим законодательством РФ.

В случае несвоевременного выполнения Поручителем своих обязательств, Поручитель несет самостоятельную ответственность в виде уплаты неустойки в размере 0.2 (Ноль целых две десятых) процентов от суммы, подлежащей перечислению Кредитору, за каждый день просрочки.

Договор поручительства обеспечивает обязательства по возврату Должником неосновательного обогащения в связи с признанием Основного договора незаключенным, либо полученного при недействительности Основного договора, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных на полученную Должником денежную сумму.

Поручитель согласен в случае изменений Основного обязательства отвечать перед Банком на измененных условиях.

Уполномочить Директора АО «Ущевицы» Бахова А.Е. подписать от имени Общества указанные договоры поручительства и ипотеки, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «РосДорБанк» иных условий, не определенных в настоящем протоколе.

Результаты голосования

Количество голосов акционеров, принявших участие в собрании:

ЗА                                         - 5775

ПРОТИВ                              - 0

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ             - 0

Количество голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в собрании:

ЗА                                         - 160

ПРОТИВ                              - 0

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ             - 0

2. заключение договора ипотеки с ПАО «РосДорБанк», в соответствии с которым Общество передает в залог недвижимое имущество в обеспечение исполнения обязательств АО «Племенной завод «Ленинский путь» (ОГРН 1024702010794, ИНН 4717000379) (Заемщик) перед ПАО «РосДорБанк» по Кредитному договору.

Заинтересованные лица:

  • Лампель Александр Олегович.Основание заинтересованности: является членом Наблюдательного Совета поручителя и состоит в родстве с контролирующим лицом выгодоприобретателя, является членом Наблюдательного Совета поручителя и членом Совета директоров выгодоприобретателя.
  • Алексеева Ирина Анатольевна. Основание заинтересованности:является членом Наблюдательного Совета поручителя и членом Совета директоров выгодоприобретателя.
  • Яковлева Евгения Александровна. Основание заинтересованности: является членом Наблюдательного Совета поручителя и членом Совета директоров выгодоприобретателя.
  • Бахов Александр Евгеньевич. Основание заинтересованности: является единоличным исполнительным органом поручителя и единоличным исполнительным органом выгодоприобретателя.
  • Лампель Олег Артурович. Основание заинтересованности: является выгодоприобретателем АО «ПЗ «Ленинский путь» через ООО «Лампель Компани» (100% участник и генеральный директор), является выгодоприобретателем АО «Ущевицы» через ООО «Лампель Компани» (100% участник и генеральный директор).

Договор заключается на условиях, изложенных ниже:

Лица, являющиеся сторонами Сделки:

Залогодатель: Акционерное общество «УЩЕВИЦЫ»

Банк: ПАО «РосДорБанк»

Должник, выгодоприобретатель:  Акционерное общество «Племенной завод «Ленинский путь», ОГРН 1024702010794, ИНН 4717000379, место нахождения: 188446, Ленинградская область, м. р-н Волосовский, с.п. Большеврудское, д. Ущевицы, зд. 44А, помещ. 17 («Заемщик»)

Предмет сделки

Залогодатель передает, а Банк принимает в залог указанное имущество (Предмет залога) в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Основному обязательству:

  1. земельный участок: кадастровый номер: 47:22:0203003:34, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волосовский район, д. Ущевицы;
  2. здание: коровник двор №2, кадастровый номер: 47:22:0203001:398, расположенный по адресу: Ленинградская обл.,Волосовский р-н.Каложицкое сельское поселение,д.Ущевицы №89/5 коровник двор №2(комплекс);
  3. здание: коровник двор №3, кадастровый номер: 47:22:0203001:394, расположенный по адресу: Ленинградская обл.,Волосовский р-н,Каложицкое сельское поселение,д.Ущевицы №89/11 коровник двор №3(комплекс);
  4. здание: коровник двор №4, кадастровый номер: 47:22:0203001:393, расположенный по адресу: Ленинградская обл.,Волосовский р-н,Каложицкое сельское поселение,д.Ушевицы №89/12 коровник двор №4(комплекс);
  5. здание: коровник двор №5,кадастровый номер: 47:22:0203001:397, расположенный по адресу: Ленинградская обл,Волосовский р-н,Каложицкое сельское поселение,д.Ущевицы №89/13 коровник двор №5(комплекс);
  6. здание: санпропускник, кадастровый номер: 47:22:0203001:395, расположенный по адресу: Ленинградская обл.,Волосовский р-н,Каложицкое сельское поселение,дюУщевицы №89/1
  7. здание: телятник двор №1, кадастровый номер: 47:22:0203001:392, расположенный по адресу: Ленинградская область,Волосовский р-н,Каложицкое сельское поселение,д.Ущевицы "89/3

Залоговая стоимость Предмета залога – 25 150 000 рублей


Основное обязательство

Стороны: Заемщик и Банк

Наименование: Кредитный договор

Срок кредитования: не более 36 (Тридцати шести) месяцев.

Сумма кредита: не более 25 000 000,00 (Двадцати пяти миллионов) рублей 00 копеек.

Процентная ставка: не более 14% годовых.

Комиссионное вознаграждение 100 000 рублей, единовременно не позднее дня открытия лимита

Погашение кредита: основной долг с седьмого месяца кредитования равными долями.

Уплата процентов: Ежемесячно

Срок сделки. Вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения обеспеченного залогом обязательства.

Иное

Залог обеспечивает требование Залогодержателя к Должнику в полном объеме, определяемом к моменту фактического их удовлетворения, включая проценты, штрафы, пени и убытки, причиненные просрочкой исполнения обязательств по Кредитному договору, возмещению подлежат также необходимые расходы Залогодержателя, связанные с обращением взыскания на предмет залога.

Предмет залога остается у Залогодателя на весь срок действия настоящего Договора. Залогодатель несет бремя расходов, связанных с содержанием предмета залога и обеспечением его сохранности.

Залогодатель дает согласие на внесение любых изменений в Кредитный договор, в том числе изменения процентной ставки и срока возврата кредита, а также обязуется отвечать перед Залогодержателем за исполнение обязательств по Кредитному договору, любым новым заемщиком, к которому перешли права и обязанности Должника по Кредитному договору либо на основании сделки, либо на основании закона, в том числе в порядке универсального правопреемства (реорганизация, наследование и т.п.).

Залог обеспечивает обязательства по возврату Должником неосновательного обогащения, в связи с признанием Кредитного договора незаключенным либо полученного, при недействительности Кредитного договора, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных на полученную Должником денежную сумму.

Залогодатель согласен в случае изменений Основного обязательства отвечать перед Банком на измененных условиях.


Уполномочить Директора АО «Ущевицы» Бахова А.Е. подписать от имени Общества указанные договоры поручительства и ипотеки, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «РосДорБанк» иных условий, не определенных в настоящем протоколе.

Результаты голосования

Количество голосов акционеров, принявших участие в собрании:

ЗА                                         - 5775

ПРОТИВ                              - 0

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ             - 0

Количество голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в собрании:

ЗА                                         - 160

ПРОТИВ                              - 0

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ             - 0

 

Формулировки решений, принятых общим собранием

Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделок, являющихся крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность»:

Дать согласие на совершение следующих сделок, являющихся крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

1. заключение договора поручительства с «Российским акционерным коммерческим дорожным банком» (ПАО) (Далее – Банк, ПАО «РосДорБанк»), в соответствии с которым Общество солидарно с АО «Племенной завод «Ленинский путь» (ОГРН 1024702010794, ИНН 4717000379) (далее – Заемщик, Должник) отвечает перед ПАО «РосДорБанк» в том же объеме, как и Заемщик за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному договору.

Заинтересованные лица:

  • Лампель Александр Олегович.Основание заинтересованности: является членом Наблюдательного Совета поручителя и состоит в родстве с контролирующим лицом выгодоприобретателя, является членом Наблюдательного Совета поручителя и членом Совета директоров выгодоприобретателя.
  • Алексеева Ирина Анатольевна. Основание заинтересованности:является членом Наблюдательного Совета поручителя и членом Совета директоров выгодоприобретателя.
  • Яковлева Евгения Александровна. Основание заинтересованности: является членом Наблюдательного Совета поручителя и членом Совета директоров выгодоприобретателя.
  • Бахов Александр Евгеньевич. Основание заинтересованности: является единоличным исполнительным органом поручителя и единоличным исполнительным органом выгодоприобретателя.
  • Лампель Олег Артурович. Основание заинтересованности: является выгодоприобретателем АО «ПЗ «Ленинский путь» через ООО «Лампель Компани» (100% участник и генеральный директор), является выгодоприобретателем АО «Ущевицы» через ООО «Лампель Компани» (100% участник и генеральный директор).

Договор заключается на условиях, изложенных ниже:

Лица, являющиеся сторонами Сделки:

Поручитель: Акционерное общество «УЩЕВИЦЫ»

Банк: ПАО «РосДорБанк»

Должник, выгодоприобретатель: Акционерное общество «Племенной завод «Ленинский путь», ОГРН 1024702010794, ИНН 4717000379, место нахождения: 188446, Ленинградская область, м. р-н Волосовский, с.п. Большеврудское, д. Ущевицы, зд. 44А, помещ. 17

Предмет сделки:

Обязательство Поручителя перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком в полном объеме обязательств по Основному обязательству. Ответственность Поручителя - солидарная

Основное обязательство:

Стороны - Заемщик и Банк

Наименование - Кредитный договор

Срок кредитования - не более 36 (Тридцати шести) месяцев.

Сумма кредита - не более 25 000 000,00 (Двадцати пяти миллионов) рублей 00 копеек.

Процентная ставка - не более 14% годовых.

Комиссионное вознаграждение 100 000 рублей, единовременно не позднее дня открытия лимита

Погашение кредита – основной долг с седьмого месяца кредитования равными долями.

Уплата процентов – Ежемесячно

Срок сделки

Договор поручительства вступает в силу с момента подписания.

Поручительство продлевается в случае, когда срок действия Основного договора продлевается по соглашению между Кредитором и Должником.

Поручительство прекращается при наступлении следующих обстоятельств:

- надлежащее исполнение Должником своих обязательств по Основному договору;

- принятие Кредитором отступного (в соответствии со ст. 409 Гражданского кодекса Российской Федерации);

- выполнение Поручителем своих обязательств в объеме, предусмотренном п. 2.2 настоящего Договора поручительства;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством.

Иное

Основанием ответственности Поручителя является неисполнение или ненадлежащее исполнение Должником своих обязанностей из Основного договора, в частности:

- невозвращение кредита в установленный срок полностью или частично, независимо от длительности просрочки;

- неуплата процентов по кредиту в установленный срок, в том числе неустойки, штрафов полностью или частично, независимо от длительности просрочки;

- неуплата комиссий по кредиту в установленный срок, в том числе неустойки, штрафов полностью или частично, независимо от длительности просрочки.

Поручитель отвечает перед Кредитором солидарно с Должником в том же объеме, как и Должник, включая уплату суммы основного долга, процентов по Договору, неустойку, которая может появиться в случае просрочки исполнения Должником своих обязательств, штрафных санкций, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником своих обязательств.

Поручитель согласен с правом Кредитора требовать как от Должника так и от Поручителя досрочно возврата всей суммы кредита, процентов, неустойки и других платежей по Основному Договору в случаях, предусмотренных Основным договором.

Поручитель должен исполнить свои обязательства по данному Договору поручительства в течение 3 (Три) рабочих дней с момента предъявления требования Кредитора.

Настоящим Поручитель уполномочивает Кредитора производить безакцептное списание денежных средств, находящихся на счетах Поручителя у Кредитора, в порядке установленном действующим законодательством РФ.

В случае несвоевременного выполнения Поручителем своих обязательств, Поручитель несет самостоятельную ответственность в виде уплаты неустойки в размере 0.2 (Ноль целых две десятых) процентов от суммы, подлежащей перечислению Кредитору, за каждый день просрочки.

Договор поручительства обеспечивает обязательства по возврату Должником неосновательного обогащения в связи с признанием Основного договора незаключенным, либо полученного при недействительности Основного договора, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных на полученную Должником денежную сумму.

Поручитель согласен в случае изменений Основного обязательства отвечать перед Банком на измененных условиях.


Уполномочить Директора АО «Ущевицы» Бахова А.Е. подписать от имени Общества указанные договоры поручительства и ипотеки, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «РосДорБанк» иных условий, не определенных в настоящем протоколе.


2. заключение договора ипотеки с ПАО «РосДорБанк», в соответствии с которым Общество передает в залог недвижимое имущество в обеспечение исполнения обязательств АО «Племенной завод «Ленинский путь» (ОГРН 1024702010794, ИНН 4717000379) (Заемщик) перед ПАО «РосДорБанк» по Кредитному договору.

Заинтересованные лица:

  • Лампель Александр Олегович.Основание заинтересованности: является членом Наблюдательного Совета поручителя и состоит в родстве с контролирующим лицом выгодоприобретателя, является членом Наблюдательного Совета поручителя и членом Совета директоров выгодоприобретателя.
  • Алексеева Ирина Анатольевна. Основание заинтересованности:является членом Наблюдательного Совета поручителя и членом Совета директоров выгодоприобретателя.
  • Яковлева Евгения Александровна. Основание заинтересованности: является членом Наблюдательного Совета поручителя и членом Совета директоров выгодоприобретателя.
  • Бахов Александр Евгеньевич. Основание заинтересованности: является единоличным исполнительным органом поручителя и единоличным исполнительным органом выгодоприобретателя.
  • Лампель Олег Артурович. Основание заинтересованности: является выгодоприобретателем АО «ПЗ «Ленинский путь» через ООО «Лампель Компани» (100% участник и генеральный директор), является выгодоприобретателем АО «Ущевицы» через ООО «Лампель Компани» (100% участник и генеральный директор).

Договор заключается на условиях, изложенных ниже:

Лица, являющиеся сторонами Сделки:

Залогодатель: Акционерное общество «УЩЕВИЦЫ»

Банк: ПАО «РосДорБанк»

Должник, выгодоприобретатель: Акционерное общество «Племенной завод «Ленинский путь», ОГРН 1024702010794, ИНН 4717000379, место нахождения: 188446, Ленинградская область, м. р-н Волосовский, с.п. Большеврудское, д. Ущевицы, зд. 44А, помещ. 17 («Заемщик»)

Предмет сделки

Залогодатель передает, а Банк принимает в залог указанное имущество (Предмет залога) в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Основному обязательству:

  1. земельный участок: кадастровый номер: 47:22:0203003:34, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волосовский район, д. Ущевицы;
  2. здание: коровник двор №2, кадастровый номер: 47:22:0203001:398, расположенный по адресу: Ленинградская обл.,Волосовский р-н.Каложицкое сельское поселение,д.Ущевицы №89/5 коровник двор №2(комплекс);
  3. здание: коровник двор №3, кадастровый номер: 47:22:0203001:394, расположенный по адресу: Ленинградская обл.,Волосовский р-н,Каложицкое сельское поселение,д.Ущевицы №89/11 коровник двор №3(комплекс);
  4. здание: коровник двор №4, кадастровый номер: 47:22:0203001:393, расположенный по адресу: Ленинградская обл.,Волосовский р-н,Каложицкое сельское поселение,д.Ушевицы №89/12 коровник двор №4(комплекс);
  5. здание: коровник двор №5,кадастровый номер: 47:22:0203001:397, расположенный по адресу: Ленинградская обл,Волосовский р-н,Каложицкое сельское поселение,д.Ущевицы №89/13 коровник двор №5(комплекс);
  6. здание: санпропускник, кадастровый номер: 47:22:0203001:395, расположенный по адресу: Ленинградская обл.,Волосовский р-н,Каложицкое сельское поселение,дюУщевицы №89/1
  7. здание: телятник двор №1, кадастровый номер: 47:22:0203001:392, расположенный по адресу: Ленинградская область,Волосовский р-н,Каложицкое сельское поселение,д.Ущевицы "89/3

Залоговая стоимость Предмета залога – 25 150 000 рублей


Основное обязательство

Стороны: Заемщик и Банк

Наименование: Кредитный договор

Срок кредитования: не более 36 (Тридцати шести) месяцев.

Сумма кредита: не более 25 000 000,00 (Двадцати пяти миллионов) рублей 00 копеек.

Процентная ставка: не более 14% годовых.

Комиссионное вознаграждение 100 000 рублей, единовременно не позднее дня открытия лимита

Погашение кредита: основной долг с седьмого месяца кредитования равными долями.

Уплата процентов: Ежемесячно

Срок сделки. Вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения обеспеченного залогом обязательства.

Иное

Залог обеспечивает требование Залогодержателя к Должнику в полном объеме, определяемом к моменту фактического их удовлетворения, включая проценты, штрафы, пени и убытки, причиненные просрочкой исполнения обязательств по Кредитному договору, возмещению подлежат также необходимые расходы Залогодержателя, связанные с обращением взыскания на предмет залога.

Предмет залога остается у Залогодателя на весь срок действия настоящего Договора. Залогодатель несет бремя расходов, связанных с содержанием предмета залога и обеспечением его сохранности.

Залогодатель дает согласие на внесение любых изменений в Кредитный договор, в том числе изменения процентной ставки и срока возврата кредита, а также обязуется отвечать перед Залогодержателем за исполнение обязательств по Кредитному договору, любым новым заемщиком, к которому перешли права и обязанности Должника по Кредитному договору либо на основании сделки, либо на основании закона, в том числе в порядке универсального правопреемства (реорганизация, наследование и т.п.).

Залог обеспечивает обязательства по возврату Должником неосновательного обогащения, в связи с признанием Кредитного договора незаключенным либо полученного, при недействительности Кредитного договора, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных на полученную Должником денежную сумму.

Залогодатель согласен в случае изменений Основного обязательства отвечать перед Банком на измененных условиях.



Уполномочить Директора АО «Ущевицы» Бахова А.Е. подписать от имени Общества указанные договоры поручительства и ипотеки, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «РосДорБанк» иных условий, не определенных в настоящем протоколе.




Председатель собрания – Алексеева Ирина Анатольевна

Секретарь собрания – Воронова Светлана Валерьевна


Функции счетной комиссии выполнял регистратор Акционерного общества «УЩЕВИЦЫ» - Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» (Санкт-Петербургский филиал).

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22.

Адрес Регистратора: 182606, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22.

Адрес филиала: 196006, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, дом 10, корп. 3, офис 230.

Лицо, уполномоченное Регистратором: Щербакова Галина Петровна, доверенность № 37 от 11.01.2022.

Председатель собрания                                                                         И.А. Алексеева  

Секретарь собрания                                                                              С.В.Воронова




19.12.2022 г.

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров


Акционерное общество «УЩЕВИЦЫ»

Место нахождения общества: Ленинградская область, Волосовский район, деревня Ущевицы

Адрес общества: 188446, Ленинградская область, Волосовский район, деревня Ущевицы, дом 44-А

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Вид собрания                                                       внеочередное
Форма проведения собрания:                            собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения общего собрания:                16 декабря 2022 года
Дата определения (фиксации) лиц, имевших
право на участие в общем собрании:               25 ноября 2022 года
Место проведения общего собрания:               Ленинградская область, Волосовский район, деревня Ущевицы, д.44-а, Административное здание АО «УЩЕВИЦЫ»

Повестка дня собрания

1.       О согласии на совершение сделок, являющихся крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня № 1: 10 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня № 1: 10 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня № 1:  5775 (57,75%).
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня № 1: 160.

Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня №№ 1 имелся.

Формулировки решений,  поставленных на голосование и результаты голосования по вопросам повестки дня

Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделок, являющихся крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность»:
Дать согласие на совершение следующих сделок, являющихся крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:
1. заключение договора поручительства с ПАО «Банк «Санкт-Петербург», в соответствии с которым Общество солидарно с ООО «Данко» (ОГРН 1084716002194, ИНН 4716031624) (Заемщик) отвечает перед ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в том же объеме, как и Заемщик за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по Дополнительному соглашению к договору расчетно-кассового обслуживания в ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
Заинтересованное лицо - Лампель Александр Олегович.
Основание заинтересованности: является членом Наблюдательного Совета поручителя и состоит в родстве с контролирующим лицом выгодоприобретателя.
Договор заключается на условиях, изложенных ниже:
Лица, являющиеся сторонами Сделки:
Поручитель: Акционерное общество «УЩЕВИЦЫ»
Банк: ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Должник, выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «ДАНКО», ОГРН 1084716002194, ИНН 4716031624, место нахождения: 192019, город Санкт-Петербург, ул. Хрустальная, д. 18, литер А, помещ. 117 («Заемщик»)
Предмет сделки:
Обязательство Поручителя перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком в полном объеме обязательств по Основному обязательству. Ответственность Поручителя - солидарная
Основное обязательство:
Стороны - Заемщик и Банк
Наименование - Дополнительное соглашение к договору расчетно-кассового обслуживания в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» между ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и ООО «ДАНКО»
Срок кредитования – не более 24 (Двадцати четырех) месяцев.
Пролонгация срока - не предусмотрена.
Сумма кредита – не более 20 000 000,00 (Двадцати миллионов) рублей 00 копеек.
Процентная ставка – 10,2% (Десять целых две десятых процентов) годовых.
Комиссионное вознаграждение - в соответствии с тарифами Банка.
Погашение кредита - по любому графику, установленному Соглашением и исходя из срока пользования траншем кредита – 30 (Тридцать) календарных дней.
Уплата процентов – Ежемесячно.
Уплата комиссионного вознаграждения - в любом порядке в соответствии с Кредитным договором.
Банк вправе изменять размер процентной ставки в одностороннем порядке связи с изменением ключевой ставки ЦБ РФ и вследствие изменения процентной политики Банка, а также размеры тарифов/комиссионного вознаграждения Банка.
Срок сделки: Срок полного исполнения Основного обязательства + 3 года
Иное: Поручитель согласен в случае изменений Основного обязательства отвечать перед Банком на измененных условиях.
Уполномочить Генерального директора АО «Ущевицы» Бахова А.Е. подписать от имени Общества указанные договоры поручительства и ипотеки, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» иных условий, не определенных в настоящем протоколе.

Результаты голосования
Количество голосов акционеров, принявших участие в собрании:
ЗА                                         - 5775
ПРОТИВ                              - 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ             - 0
Количество голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в собрании:
ЗА                                         - 160
ПРОТИВ                              - 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ             - 0


2.     Заключение договора поручительства с ПАО «Банк «Санкт-Петербург», в соответствии с которым Общество солидарно с АО «Племенной завод «Ленинский путь» (ОГРН 1024702010794, ИНН 4717000379) (Заемщик) отвечает перед ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в том же объеме, как и Заемщик за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному договору.
Заинтересованные лица:
– Лампель Александр Олегович;
Основание заинтересованности: является членом Наблюдательного Совета поручителя и состоит в родстве с контролирующим лицом выгодоприобретателя.
– Бахов Александр Евгеньевич;
Основание заинтересованности: является единоличным исполнительным органом поручителя и единоличным исполнительным органом выгодоприобретателя.
Договор заключается на условиях, изложенных ниже:
Лица, являющиеся сторонами Сделки:
Поручитель: Акционерное общество «УЩЕВИЦЫ»
Банк: ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Должник, выгодоприобретатель: Акционерное общество «Племенной завод «Ленинский путь», ОГРН 1024702010794, ИНН 4717000379, место нахождения: 188446, Ленинградская область, м. р-н Волосовский, с.п. Большеврудское, д. Ущевицы, зд. 44А, помещ. 17 («Заемщик»)
Предмет сделки:
Обязательство Поручителя перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком в полном объеме обязательств по Основному обязательству. Ответственность Поручителя - солидарная
Основное обязательство:
Стороны - Заемщик и Банк
Наименование - Кредитный договор
Срок кредитования - не более 36 (Тридцати шести) месяцев.
Срок действия Размера лимита задолженности – не более 6 (Шести) месяцев.
Пролонгация срока - не предусмотрена.
Сумма кредита - не более 25 000 000,00 (Двадцати пяти миллионов) рублей 00 копеек.
Процентная ставка - не более 13.2% (Тринадцать целых две десятых процентов) годовых.
Комиссионное вознаграждение: На Период участия в Программе комиссионное вознаграждение, за исключением комиссионного вознаграждения за неиспользованный лимит кредитной линии исходя из 0,5% годовых, не уплачивается. Начиная с Даты прекращения Программы по любым основаниям, предусмотренным законодательством РФ и Кредитным договором, в соответствии с тарифами Банка.
Погашение кредита - по любому графику, установленному Кредитным договором.
Уплата процентов – Ежемесячно
Уплата комиссионного вознаграждения - в любом порядке в соответствии с Кредитным договором.
Банк вправе изменять размер процентной ставки в одностороннем порядке в связи с изменением ключевой ставки ЦБ РФ и вследствие изменения процентной политики Банка, а также размеры тарифов/комиссионного вознаграждения Банка.
Срок сделки: Срок полного исполнения Основного обязательства + 3 года
Иное: Поручитель согласен в случае изменений Основного обязательства отвечать перед Банком на измененных условиях.
Уполномочить Генерального директора АО «Ущевицы» Бахова А.Е. подписать от имени Общества указанные договоры поручительства и ипотеки, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» иных условий, не определенных в настоящем протоколе.
Результаты голосования
Количество голосов акционеров, принявших участие в собрании:
ЗА                                         - 5775
ПРОТИВ                              - 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ             - 0
Количество голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в собрании:
ЗА                                         - 160
ПРОТИВ                              - 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ             - 0


3. заключение договора ипотеки с ПАО «Банк «Санкт-Петербург», в соответствии с которым Общество передает в залог недвижимое имущество в обеспечение исполнения обязательств АО «Племенной завод «Ленинский путь» (ОГРН 1024702010794, ИНН 4717000379) (Заемщик) перед ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по Кредитному договору.
Заинтересованные лица:
– Лампель Александр Олегович;
Основание заинтересованности: является членом Наблюдательного Совета поручителя и состоит в родстве с контролирующим лицом выгодоприобретателя.
– Бахов Александр Евгеньевич.
Основание заинтересованности: является единоличным исполнительным органом залогодателя и единоличным исполнительным органом выгодоприобретателя.
Договор заключается на условиях, изложенных ниже:
Лица, являющиеся сторонами Сделки:
Залогодатель: Акционерное общество «УЩЕВИЦЫ»
Банк: ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Должник, выгодоприобретатель: Акционерное общество «Племенной завод «Ленинский путь», ОГРН 1024702010794, ИНН 4717000379, место нахождения: 188446, Ленинградская область, м. р-н Волосовский, с.п. Большеврудское, д. Ущевицы, зд. 44А, помещ. 17 («Заемщик»)
Предмет сделки: Залогодатель передает, а Банк принимает в залог указанное имущество (Предмет залога) в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Основному обязательству:

1.Земельный участок, кадастровый номер: 47:22:0203003:34, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волосовский район, д. Ущевицы, залоговой стоимостью 821 672, 00 (Восемьсот двадцать одна тысяча шестьсот семьдесят два) рубля 00 копеек, рыночной стоимостью 821 672, 00 (Восемьсот двадцать одна тысяча шестьсот семьдесят два) рубля 00 копеек
2.Здание: коровник двор №2, кадастровый номер: 47:22:0203001:398, расположенный по адресу: Ленинградская обл.,Волосовский р-н.Каложицкое сельское поселение,д.Ущевицы №89/5 коровник двор №2(комплекс), залоговой стоимостью 26 833 648,38 (Двадцать шесть миллионов восемьсот тридцать три тысячи шестьсот сорок восемь) рублей 38 копеек, рыночной стоимостью 26 833 648,38 (Двадцать шесть миллионов восемьсот тридцать три тысячи шестьсот сорок восемь) рублей 38 копеек
3.Здание: коровник двор №3
Кадастровый номер: 47:22:0203001:394, расположенный по адресу: Ленинградская обл.,Волосовский р-н,Каложицкое сельское поселение,д.Ущевицы №89/11 коровник двор №3(комплекс), залоговой стоимостью 30 517 897,02 (Тридцать миллионов пятьсот семнадцать тысяч восемьсот девяносто семь) рублей 02 копейки, рыночной стоимостью 30 517 897,02 (Тридцать миллионов пятьсот семнадцать тысяч восемьсот девяносто семь) рублей 02 копейки
4.Здание: коровник двор №4
Кадастровый номер: 47:22:0203001:393, расположенный по адресу: Ленинградская обл.,Волосовский р-н,Каложицкое сельское поселение,д.Ушевицы №89/12 коровник двор №4(комплекс), залоговой стоимостью 30 749 647,53 (Тридцать миллионов семьсот сорок девять тысяч шестьсот сорок семь) рублей 53 копейки, рыночной стоимостью 30 749 647,53 (Тридцать миллионов семьсот сорок девять тысяч шестьсот сорок семь) рублей 53 копейки
5.Здание: коровник двор №5
Кадастровый номер: 47:22:0203001:397, расположенный по адресу: Ленинградская обл,Волосовский р-н,Каложицкое сельское поселение,д.Ущевицы №89/13 коровник двор №5(комплекс), залоговой стоимостью 29 584 054,67 (Двадцать девять миллионов пятьсот восемьдесят четыре тысячи пятьдесят четыре) рубля 67 копеек, рыночной стоимостью 29 584 054,67 (Двадцать девять миллионов пятьсот восемьдесят четыре тысячи пятьдесят четыре) рубля 67 копеек
6.Здание: санпропускник
Кадастровый номер: 47:22:0203001:395, расположенный по адресу: Ленинградская обл.,Волосовский р-н,Каложицкое сельское поселение,д. Ущевицы №89/1, залоговой стоимостью 11 717 706,77 (Одиннадцать миллионов семьсот семнадцать тысяч семьсот шесть) рублей 77 копеек, рыночной стоимостью 11 717 706,77 (Одиннадцать миллионов семьсот семнадцать тысяч семьсот шесть) рублей 77 копеек
7.Здание: телятник двор №1
Кадастровый номер: 47:22:0203001:392, расположенный по адресу: Ленинградская область,Волосовский р-н,Каложицкое сельское поселение,д.Ущевицы №89/3, залоговой стоимостью 26 439 224,02 (Двадцать шесть миллионов четыреста тридцать девять тысяч двести двадцать четыре) рубля 02 копейки, рыночной стоимостью 26 439 224,02 (Двадцать шесть миллионов четыреста тридцать девять тысяч двести двадцать четыре) рубля 02 копейки

Предмет залога остается у Залогодателя.

Основное обязательство
Стороны - Заемщик и Банк
Наименование - Кредитный договор
Срок кредитования - не более 36 (Тридцати шести) месяцев.
Срок действия Размера лимита задолженности – не более 6 (Шести) месяцев.
Пролонгация срока - не предусмотрена.
Сумма кредита - не более 25 000 000,00 (Двадцати пяти миллионов) рублей 00 копеек.
Процентная ставка - не более 13.2% (Тринадцать целых две десятых процентов) годовых.
Комиссионное вознаграждение:
На Период участия в Программе комиссионное вознаграждение, за исключением комиссионного вознаграждения за неиспользованный лимит кредитной линии исходя из 0,5% годовых, не уплачивается.
Начиная с Даты прекращения Программы по любым основаниям, предусмотренным законодательством РФ и Кредитным договором, в соответствии с тарифами Банка.
Погашение кредита - по любому графику, установленному Кредитным договором.
Уплата процентов – Ежемесячно
Уплата комиссионного вознаграждения - в любом порядке в соответствии с Кредитным договором.
Банк вправе изменять размер процентной ставки в одностороннем порядке в связи с изменением ключевой ставки ЦБ РФ и вследствие изменения процентной политики Банка, а также размеры тарифов/комиссионного вознаграждения Банка.
Срок сделки: Срок полного исполнения Основного обязательства + 3 года
Иное
Залогодатель согласен в случае изменений Основного обязательства отвечать перед Банком на измененных условиях.

Уполномочить Генерального директора АО «Ущевицы» Бахова А.Е. подписать от имени Общества указанные договоры поручительства и ипотеки, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» иных условий, не определенных в настоящем протоколе.
Результаты голосования
Количество голосов акционеров, принявших участие в собрании:
ЗА                                         - 5775
ПРОТИВ                              - 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ             - 0
Количество голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в собрании:
ЗА                                         - 160
ПРОТИВ                              - 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ             - 0


Формулировки решений, принятых общим собранием

По вопросу повестки дня № 1:
Дать согласие на совершение следующих сделок, являющихся крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:
1. заключение договора поручительства с ПАО «Банк «Санкт-Петербург», в соответствии с которым Общество солидарно с ООО «Данко» (ОГРН 1084716002194, ИНН 4716031624) (Заемщик) отвечает перед ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в том же объеме, как и Заемщик за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по Дополнительному соглашению к договору расчетно-кассового обслуживания в ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
Заинтересованное лицо - Лампель Александр Олегович.
Основание заинтересованности: является членом Наблюдательного Совета поручителя и состоит в родстве с контролирующим лицом выгодоприобретателя.
Договор заключается на условиях, изложенных ниже:
Лица, являющиеся сторонами Сделки:
Поручитель: Акционерное общество «УЩЕВИЦЫ»
Банк: ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Должник, выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «ДАНКО», ОГРН 1084716002194, ИНН 4716031624, место нахождения: 192019, город Санкт-Петербург, ул. Хрустальная, д. 18, литер А, помещ. 117 («Заемщик»)
Предмет сделки:
Обязательство Поручителя перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком в полном объеме обязательств по Основному обязательству. Ответственность Поручителя - солидарная
Основное обязательство:
Стороны - Заемщик и Банк
Наименование - Дополнительное соглашение к договору расчетно-кассового обслуживания в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» между ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и ООО «ДАНКО»
Срок кредитования – не более 24 (Двадцати четырех) месяцев.
Пролонгация срока - не предусмотрена.
Сумма кредита – не более 20 000 000,00 (Двадцати миллионов) рублей 00 копеек.
Процентная ставка – 10,2% (Десять целых две десятых процентов) годовых.
Комиссионное вознаграждение - в соответствии с тарифами Банка.
Погашение кредита - по любому графику, установленному Соглашением и исходя из срока пользования траншем кредита – 30 (Тридцать) календарных дней.
Уплата процентов – Ежемесячно.
Уплата комиссионного вознаграждения - в любом порядке в соответствии с Кредитным договором.
Банк вправе изменять размер процентной ставки в одностороннем порядке связи с изменением ключевой ставки ЦБ РФ и вследствие изменения процентной политики Банка, а также размеры тарифов/комиссионного вознаграждения Банка.
Срок сделки: Срок полного исполнения Основного обязательства + 3 года
Иное
Поручитель согласен в случае изменений Основного обязательства отвечать перед Банком на измененных условиях.
Уполномочить Генерального директора АО «Ущевицы» Бахова А.Е. подписать от имени Общества указанные договоры поручительства и ипотеки, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» иных условий, не определенных в настоящем протоколе.
2. заключение договора поручительства с ПАО «Банк «Санкт-Петербург», в соответствии с которым Общество солидарно с АО «Племенной завод «Ленинский путь» (ОГРН 1024702010794, ИНН 4717000379) (Заемщик) отвечает перед ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в том же объеме, как и Заемщик за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному договору.
Заинтересованные лица:
– Лампель Александр Олегович;
Основание заинтересованности: является членом Наблюдательного Совета поручителя и состоит в родстве с контролирующим лицом выгодоприобретателя.
– Бахов Александр Евгеньевич;
Основание заинтересованности: является единоличным исполнительным органом поручителя и единоличным исполнительным органом выгодоприобретателя.
Договор заключается на условиях, изложенных ниже:
Лица, являющиеся сторонами Сделки:
Поручитель: Акционерное общество «УЩЕВИЦЫ»
Банк: ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Должник, выгодоприобретатель: Акционерное общество «Племенной завод «Ленинский путь», ОГРН 1024702010794, ИНН 4717000379, место нахождения: 188446, Ленинградская область, м. р-н Волосовский, с.п. Большеврудское, д. Ущевицы, зд. 44А, помещ. 17 («Заемщик»)
Предмет сделки:
Обязательство Поручителя перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком в полном объеме обязательств по Основному обязательству. Ответственность Поручителя - солидарная
Основное обязательство:
Стороны - Заемщик и Банк
Наименование - Кредитный договор
Срок кредитования - не более 36 (Тридцати шести) месяцев.
Срок действия Размера лимита задолженности – не более 6 (Шести) месяцев.
Пролонгация срока - не предусмотрена.
Сумма кредита - не более 25 000 000,00 (Двадцати пяти миллионов) рублей 00 копеек.
Процентная ставка - не более 13.2% (Тринадцать целых две десятых процентов) годовых.
Комиссионное вознаграждение: На Период участия в Программе комиссионное вознаграждение, за исключением комиссионного вознаграждения за неиспользованный лимит кредитной линии исходя из 0,5% годовых, не уплачивается. Начиная с Даты прекращения Программы по любым основаниям, предусмотренным законодательством РФ и Кредитным договором, в соответствии с тарифами Банка.
Погашение кредита - по любому графику, установленному Кредитным договором.
Уплата процентов – Ежемесячно
Уплата комиссионного вознаграждения - в любом порядке в соответствии с Кредитным договором.
Банк вправе изменять размер процентной ставки в одностороннем порядке в связи с изменением ключевой ставки ЦБ РФ и вследствие изменения процентной политики Банка, а также размеры тарифов/комиссионного вознаграждения Банка.
Срок сделки: Срок полного исполнения Основного обязательства + 3 года
Иное:
Поручитель согласен в случае изменений Основного обязательства отвечать перед Банком на измененных условиях.
Уполномочить Генерального директора АО «Ущевицы» Бахова А.Е. подписать от имени Общества указанные договоры поручительства и ипотеки, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» иных условий, не определенных в настоящем протоколе.

3. заключение договора ипотеки с ПАО «Банк «Санкт-Петербург», в соответствии с которым Общество передает в залог недвижимое имущество в обеспечение исполнения обязательств АО «Племенной завод «Ленинский путь» (ОГРН 1024702010794, ИНН 4717000379) (Заемщик) перед ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по Кредитному договору.
Заинтересованные лица:
– Лампель Александр Олегович;
Основание заинтересованности: является членом Наблюдательного Совета поручителя и состоит в родстве с контролирующим лицом выгодоприобретателя.
– Бахов Александр Евгеньевич.
Основание заинтересованности: является единоличным исполнительным органом залогодателя и единоличным исполнительным органом выгодоприобретателя.
Договор заключается на условиях, изложенных ниже:
Лица, являющиеся сторонами Сделки:
Залогодатель: Акционерное общество «УЩЕВИЦЫ»
Банк: ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Должник, выгодоприобретатель: Акционерное общество «Племенной завод «Ленинский путь», ОГРН 1024702010794, ИНН 4717000379, место нахождения: 188446, Ленинградская область, м. р-н Волосовский, с.п. Большеврудское, д. Ущевицы, зд. 44А, помещ. 17 («Заемщик»)
Предмет сделки:
Залогодатель передает, а Банк принимает в залог указанное имущество (Предмет залога) в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Основному обязательству:
1.Земельный участок, кадастровый номер: 47:22:0203003:34, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волосовский район, д. Ущевицы, залоговой стоимостью 821 672, 00 (Восемьсот двадцать одна тысяча шестьсот семьдесят два) рубля 00 копеек, рыночной стоимостью 821 672, 00 (Восемьсот двадцать одна тысяча шестьсот семьдесят два) рубля 00 копеек
2.Здание: коровник двор №2, кадастровый номер: 47:22:0203001:398, расположенный по адресу: Ленинградская обл.,Волосовский р-н.Каложицкое сельское поселение,д.Ущевицы №89/5 коровник двор №2(комплекс), залоговой стоимостью 26 833 648,38 (Двадцать шесть миллионов восемьсот тридцать три тысячи шестьсот сорок восемь) рублей 38 копеек, рыночной стоимостью 26 833 648,38 (Двадцать шесть миллионов восемьсот тридцать три тысячи шестьсот сорок восемь) рублей 38 копеек
3.Здание: коровник двор №3
Кадастровый номер: 47:22:0203001:394, расположенный по адресу: Ленинградская обл.,Волосовский р-н,Каложицкое сельское поселение,д.Ущевицы №89/11 коровник двор №3(комплекс), залоговой стоимостью 30 517 897,02 (Тридцать миллионов пятьсот семнадцать тысяч восемьсот девяносто семь) рублей 02 копейки, рыночной стоимостью 30 517 897,02 (Тридцать миллионов пятьсот семнадцать тысяч восемьсот девяносто семь) рублей 02 копейки
4.Здание: коровник двор №4
Кадастровый номер: 47:22:0203001:393, расположенный по адресу: Ленинградская обл.,Волосовский р-н,Каложицкое сельское поселение,д.Ушевицы №89/12 коровник двор №4(комплекс), залоговой стоимостью 30 749 647,53 (Тридцать миллионов семьсот сорок девять тысяч шестьсот сорок семь) рублей 53 копейки, рыночной стоимостью 30 749 647,53 (Тридцать миллионов семьсот сорок девять тысяч шестьсот сорок семь) рублей 53 копейки
5.Здание: коровник двор №5
Кадастровый номер: 47:22:0203001:397, расположенный по адресу: Ленинградская обл,Волосовский р-н,Каложицкое сельское поселение,д.Ущевицы №89/13 коровник двор №5(комплекс), залоговой стоимостью 29 584 054,67 (Двадцать девять миллионов пятьсот восемьдесят четыре тысячи пятьдесят четыре) рубля 67 копеек, рыночной стоимостью 29 584 054,67 (Двадцать девять миллионов пятьсот восемьдесят четыре тысячи пятьдесят четыре) рубля 67 копеек
6.Здание: санпропускник
Кадастровый номер: 47:22:0203001:395, расположенный по адресу: Ленинградская обл.,Волосовский р-н,Каложицкое сельское поселение,д. Ущевицы №89/1, залоговой стоимостью 11 717 706,77 (Одиннадцать миллионов семьсот семнадцать тысяч семьсот шесть) рублей 77 копеек, рыночной стоимостью 11 717 706,77 (Одиннадцать миллионов семьсот семнадцать тысяч семьсот шесть) рублей 77 копеек
7.Здание: телятник двор №1
Кадастровый номер: 47:22:0203001:392, расположенный по адресу: Ленинградская область,Волосовский р-н,Каложицкое сельское поселение,д.Ущевицы №89/3, залоговой стоимостью 26 439 224,02 (Двадцать шесть миллионов четыреста тридцать девять тысяч двести двадцать четыре) рубля 02 копейки, рыночной стоимостью 26 439 224,02 (Двадцать шесть миллионов четыреста тридцать девять тысяч двести двадцать четыре) рубля 02 копейки

Предмет залога остается у Залогодателя.

Основное обязательство
Стороны - Заемщик и Банк
Наименование - Кредитный договор
Срок кредитования - не более 36 (Тридцати шести) месяцев.
Срок действия Размера лимита задолженности – не более 6 (Шести) месяцев.
Пролонгация срока - не предусмотрена.
Сумма кредита - не более 25 000 000,00 (Двадцати пяти миллионов) рублей 00 копеек.
Процентная ставка - не более 13.2% (Тринадцать целых две десятых процентов) годовых.
Комиссионное вознаграждение:
На Период участия в Программе комиссионное вознаграждение, за исключением комиссионного вознаграждения за неиспользованный лимит кредитной линии исходя из 0,5% годовых, не уплачивается.
Начиная с Даты прекращения Программы по любым основаниям, предусмотренным законодательством РФ и Кредитным договором, в соответствии с тарифами Банка.
Погашение кредита - по любому графику, установленному Кредитным договором.
Уплата процентов – Ежемесячно
Уплата комиссионного вознаграждения - в любом порядке в соответствии с Кредитным договором.
Банк вправе изменять размер процентной ставки в одностороннем порядке в связи с изменением ключевой ставки ЦБ РФ и вследствие изменения процентной политики Банка, а также размеры тарифов/комиссионного вознаграждения Банка.
Срок сделки: Срок полного исполнения Основного обязательства + 3 года
Иное
Залогодатель согласен в случае изменений Основного обязательства отвечать перед Банком на измененных условиях.

Уполномочить Генерального директора АО «Ущевицы» Бахова А.Е. подписать от имени Общества указанные договоры поручительства и ипотеки, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» иных условий, не определенных в настоящем протоколе.



Председатель собрания – Алексеева Ирина Анатольевна
Секретарь собрания – Воронова Светлана Валерьевна

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Акционерного общества «УЩЕВИЦЫ» - Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» (Санкт-Петербургский филиал).
Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22.
Адрес Регистратора: 182606, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22.
Адрес филиала: 196006, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, дом 10, корп. 3, офис 230.
Лицо, уполномоченное Регистратором: Летодиани Майя Елгуджаевна, доверенность № 24 от 11.01.2022.




Председатель собрания                                                                         И.А. Алексеева  

Секретарь собрания                                                                              С.В.Воронова

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров



Акционерное общество «УЩЕВИЦЫ»

Российская Федерация, Ленинградская область, Волосовский район, деревня Ущевицы


СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

27 декабря 2022 года

по адресу: Ленинградская область, Волосовский район,

деревня Ущевицы, д.44-а Административное здание АО «УЩЕВИЦЫ»


состоится внеочередное общее собрание акционеров,

проводимое в форме собрания


Начало собрания – 14 час. 00 мин.

Начало регистрации – 13 час. 30 мин.

Повестка дня собрания

1.       О согласии на совершение сделок, являющихся крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, 05 декабря 2022 года.
С материалами внеочередного общего собрания можно ознакомиться по адресу:Ленинградская область, Волосовский район, деревня Ущевицы, 44-а, приемная директора, по рабочим дням с 05 декабря 2022г. с 15 до 17 часов, а также во время проведения собрания по месту его проведения.
Правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров обладают все акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества.
При регистрации акционер (представитель акционера) обязан предъявить паспорт и в случае, если голосование осуществляется представителем акционера, предоставить доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ.



Наблюдательный совет

Акционерного общества «УЩЕВИЦЫ»


05.12.2022г.


25.11.2022 г.

Извещение о сделках,

в совершении которых имеется заинтересованность


Настоящим Акционерное общество «УЩЕВИЦЫ» (далее – Общество) в соответствии с п. 1.1 ст. 81 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» извещает акционеров Общества о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность:
1.     Договор поручительства
Лица, являющиеся сторонами Сделки:
Поручитель: Акционерное общество «УЩЕВИЦЫ»
Банк: ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Должник, выгодоприобретатель:  Общество с ограниченной ответственностью «ДАНКО», ОГРН 1084716002194, ИНН 4716031624, место нахождения: 192019, город Санкт-Петербург, ул. Хрустальная, д. 18, литер А, помещ. 117 («Заемщик»)
Предмет сделки:
Обязательство Поручителя перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком в полном объеме обязательств по Основному обязательству. Ответственность Поручителя - солидарная
Основное обязательство:
Стороны - Заемщик и Банк
Наименование - Дополнительное соглашение к договору расчетно-кассового обслуживания в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» между ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и ООО «ДАНКО»
Срок кредитования – не более 24 (Двадцати четырех) месяцев.
Пролонгация срока - не предусмотрена.
Сумма кредита – не более 20 000 000,00 (Двадцати миллионов) рублей 00 копеек.
Процентная ставка – 10,2% (Десять целых две десятых процентов) годовых.
Комиссионное вознаграждение - в соответствии с тарифами Банка.
Погашение кредита - по любому графику, установленному Соглашением и исходя из срока пользования траншем кредита – 30 (Тридцать) календарных дней.
Уплата процентов – Ежемесячно.
Уплата комиссионного вознаграждения - в любом порядке в соответствии с Кредитным договором.
Банк вправе изменять размер процентной ставки в одностороннем порядке связи с изменением ключевой ставки ЦБ РФ и вследствие изменения процентной политики Банка, а также размеры тарифов/комиссионного вознаграждения Банка.
Срок сделки:
Срок полного исполнения Основного обязательства + 3 года
Иное
Поручитель согласен в случае изменений Основного обязательства отвечать перед Банком на измененных условиях.

Лица, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:
Заинтересованное лицо - Лампель Александр Олегович.
Основание заинтересованности: является членом Наблюдательного Совета поручителя и состоит в родстве с контролирующим лицом выгодоприобретателя


2.     Договор поручительства
Лица, являющиеся сторонами Сделки:
Поручитель: Акционерное общество «УЩЕВИЦЫ»
Банк: ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Должник, выгодоприобретатель: Акционерное общество «Племенной завод «Ленинский путь», ОГРН 1024702010794, ИНН 4717000379, место нахождения: 188446, Ленинградская область, м. р-н Волосовский, с.п. Большеврудское, д. Ущевицы, зд. 44А, помещ. 17 («Заемщик»)
Предмет сделки:
Обязательство Поручителя перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком в полном объеме обязательств по Основному обязательству. Ответственность Поручителя - солидарная
Основное обязательство:
Стороны - Заемщик и Банк
Наименование - Кредитный договор
Срок кредитования - не более 36 (Тридцати шести) месяцев.
Срок действия Размера лимита задолженности – не более 6 (Шести) месяцев.
Пролонгация срока - не предусмотрена.
Сумма кредита - не более 25 000 000,00 (Двадцати пяти миллионов) рублей 00 копеек.
Процентная ставка - не более 13.2% (Тринадцать целых две десятых процентов) годовых.
Комиссионное вознаграждение:
На Период участия в Программе комиссионное вознаграждение, за исключением комиссионного вознаграждения за неиспользованный лимит кредитной линии исходя из 0,5% годовых, не уплачивается.
Начиная с Даты прекращения Программы по любым основаниям, предусмотренным законодательством РФ и Кредитным договором, в соответствии с тарифами Банка.
Погашение кредита - по любому графику, установленному Кредитным договором.
Уплата процентов – Ежемесячно
Уплата комиссионного вознаграждения - в любом порядке в соответствии с Кредитным договором.
Банк вправе изменять размер процентной ставки в одностороннем порядке в связи с изменением ключевой ставки ЦБ РФ и вследствие изменения процентной политики Банка, а также размеры тарифов/комиссионного вознаграждения Банка.
Срок сделки:
Срок полного исполнения Основного обязательства + 3 года
Иное:
Поручитель согласен в случае изменений Основного обязательства отвечать перед Банком на измененных условиях.

Лица, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:
1.     Заинтересованное лицо - Лампель Александр Олегович.
Основание заинтересованности: является членом Наблюдательного Совета поручителя и состоит в родстве с контролирующим лицом выгодоприобретателя.
2.     Заинтересованное лицо – Бахов Александр Евгеньевич.
Основание заинтересованности: является единоличным исполнительным органом поручителя и единоличным исполнительным органом выгодоприобретателя.

3.     Договор об ипотеке
Лица, являющиеся сторонами Сделки:
Залогодатель: Акционерное общество «УЩЕВИЦЫ»
Банк: ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Должник, выгодоприобретатель: Акционерное общество «Племенной завод «Ленинский путь», ОГРН 1024702010794, ИНН 4717000379, место нахождения: 188446, Ленинградская область, м. р-н Волосовский, с.п. Большеврудское, д. Ущевицы, зд. 44А, помещ. 17 («Заемщик»)
Предмет сделки:
Залогодатель передает, а Банк принимает в залог указанное имущество (Предмет залога) в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Основному обязательству:

1.Земельный участок, кадастровый номер: 47:22:0203003:34, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волосовский район, д. Ущевицы, залоговой стоимостью 821 672, 00 (Восемьсот двадцать одна тысяча шестьсот семьдесят два) рубля 00 копеек, рыночной стоимостью 821 672, 00 (Восемьсот двадцать одна тысяча шестьсот семьдесят два) рубля 00 копеек
2.Здание: коровник двор №2, кадастровый номер: 47:22:0203001:398, расположенный по адресу: Ленинградская обл.,Волосовский р-н.Каложицкое сельское поселение,д.Ущевицы №89/5 коровник двор №2(комплекс), залоговой стоимостью 26 833 648,38 (Двадцать шесть миллионов восемьсот тридцать три тысячи шестьсот сорок восемь) рублей 38 копеек, рыночной стоимостью 26 833 648,38 (Двадцать шесть миллионов восемьсот тридцать три тысячи шестьсот сорок восемь) рублей 38 копеек
3.Здание: коровник двор №3
Кадастровый номер: 47:22:0203001:394, расположенный по адресу: Ленинградская обл.,Волосовский р-н,Каложицкое сельское поселение,д.Ущевицы №89/11 коровник двор №3(комплекс), залоговой стоимостью 30 517 897,02 (Тридцать миллионов пятьсот семнадцать тысяч восемьсот девяносто семь) рублей 02 копейки, рыночной стоимостью 30 517 897,02 (Тридцать миллионов пятьсот семнадцать тысяч восемьсот девяносто семь) рублей 02 копейки
4.Здание: коровник двор №4
Кадастровый номер: 47:22:0203001:393, расположенный по адресу: Ленинградская обл.,Волосовский р-н,Каложицкое сельское поселение,д.Ушевицы №89/12 коровник двор №4(комплекс), залоговой стоимостью 30 749 647,53 (Тридцать миллионов семьсот сорок девять тысяч шестьсот сорок семь) рублей 53 копейки, рыночной стоимостью 30 749 647,53 (Тридцать миллионов семьсот сорок девять тысяч шестьсот сорок семь) рублей 53 копейки
5.Здание: коровник двор №5
Кадастровый номер: 47:22:0203001:397, расположенный по адресу: Ленинградская обл,Волосовский р-н,Каложицкое сельское поселение,д.Ущевицы №89/13 коровник двор №5(комплекс), залоговой стоимостью 29 584 054,67 (Двадцать девять миллионов пятьсот восемьдесят четыре тысячи пятьдесят четыре) рубля 67 копеек, рыночной стоимостью 29 584 054,67 (Двадцать девять миллионов пятьсот восемьдесят четыре тысячи пятьдесят четыре) рубля 67 копеек
6.Здание: санпропускник
Кадастровый номер: 47:22:0203001:395, расположенный по адресу: Ленинградская обл.,Волосовский р-н,Каложицкое сельское поселение,д. Ущевицы №89/1, залоговой стоимостью 11 717 706,77 (Одиннадцать миллионов семьсот семнадцать тысяч семьсот шесть) рублей 77 копеек, рыночной стоимостью 11 717 706,77 (Одиннадцать миллионов семьсот семнадцать тысяч семьсот шесть) рублей 77 копеек
7.Здание: телятник двор №1
Кадастровый номер: 47:22:0203001:392, расположенный по адресу: Ленинградская область,Волосовский р-н,Каложицкое сельское поселение,д.Ущевицы №89/3, залоговой стоимостью 26 439 224,02 (Двадцать шесть миллионов четыреста тридцать девять тысяч двести двадцать четыре) рубля 02 копейки, рыночной стоимостью 26 439 224,02 (Двадцать шесть миллионов четыреста тридцать девять тысяч двести двадцать четыре) рубля 02 копейки

Предмет залога остается у Залогодателя.

Основное обязательство
Стороны - Заемщик и Банк
Наименование - Кредитный договор
Срок кредитования - не более 36 (Тридцати шести) месяцев.
Срок действия Размера лимита задолженности – не более 6 (Шести) месяцев.
Пролонгация срока - не предусмотрена.
Сумма кредита - не более 25 000 000,00 (Двадцати пяти миллионов) рублей 00 копеек.
Процентная ставка - не более 13.2% (Тринадцать целых две десятых процентов) годовых.
Комиссионное вознаграждение:
На Период участия в Программе комиссионное вознаграждение, за исключением комиссионного вознаграждения за неиспользованный лимит кредитной линии исходя из 0,5% годовых, не уплачивается.
Начиная с Даты прекращения Программы по любым основаниям, предусмотренным законодательством РФ и Кредитным договором, в соответствии с тарифами Банка.
Погашение кредита - по любому графику, установленному Кредитным договором.
Уплата процентов – Ежемесячно
Уплата комиссионного вознаграждения - в любом порядке в соответствии с Кредитным договором.
Банк вправе изменять размер процентной ставки в одностороннем порядке в связи с изменением ключевой ставки ЦБ РФ и вследствие изменения процентной политики Банка, а также размеры тарифов/комиссионного вознаграждения Банка.
Срок сделки
Срок полного исполнения Основного обязательства + 3 года
Иное
Залогодатель согласен в случае изменений Основного обязательства отвечать перед Банком на измененных условиях.

Лица, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:
1.     Заинтересованное лицо - Лампель Александр Олегович.
Основание заинтересованности: является членом Наблюдательного Совета поручителя и состоит в родстве с контролирующим лицом выгодоприобретателя.
2.     Заинтересованное лицо – Бахов Александр Евгеньевич.
Основание заинтересованности: является единоличным исполнительным органом поручителя и единоличным исполнительным органом выгодоприобретателя.




25 ноября 2022 года



СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров


Акционерное общество «УЩЕВИЦЫ»

Российская Федерация, Ленинградская область, Волосовский район, деревня Ущевицы


СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

16 декабря 2022 года

по адресу: Ленинградская область, Волосовский район,

деревня Ущевицы, д.44-а Административное здание АО «УЩЕВИЦЫ»


состоится внеочередное общее собрание акционеров,

проводимое в форме собрания


Начало собрания – 14 час. 00 мин.

Начало регистрации – 13 час. 30 мин.

Повестка дня собрания

1.       О согласии на совершение сделок, являющихся крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, 25 ноября 2022 года.
С материалами внеочередного общего собрания можно ознакомиться по адресу:Ленинградская область, Волосовский район, деревня Ущевицы, 44-а, приемная директора, по рабочим дням с 25 ноября 2022г. с 15 до 17 часов, а также во время проведения собрания по месту его проведения.
Правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров обладают все акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества.
При регистрации акционер (представитель акционера) обязан предъявить паспорт и в случае, если голосование осуществляется представителем акционера, предоставить доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ.



Наблюдательный совет

Акционерного общества «УЩЕВИЦЫ»


25.11.2022г.




01.07.2022 г.

ОТЧЕТ
об итогах голосования


Акционерное общество «УЩЕВИЦЫ»

Место нахождения общества: Российская Федерация, Ленинградская область, Волосовский район, деревня Ущевицы

Адрес общества: 188446, Ленинградская область, Волосовский район, деревня Ущевицы, дом 44-А

ОТЧЕТ

об итогах голосования

Вид собрания: годовое
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения общего собрания: 29 июня 2022 года
Дата определения (фиксации) лиц, имевших
право на участие в общем собрании: 05 июня 2022 года
Место проведения общего собрания:
Ленинградская область, Волосовский район, деревня Ущевицы, д.44-а, Административное здание АО «УЩЕВИЦЫ»

Повестка дня собрания

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
4. Об избрании членов Наблюдательного совета.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, при голосовании:
по вопросам повестки дня 1, 2, 3, 5, 6 – 10 000;
по вопросу повестки дня № 4 – 50 000 голосов для кумулятивного голосования.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, при голосовании:
по вопросам повестки дня 1, 2, 3, 5, 6 – 10 000;
по вопросу повестки дня № 4 – 50 000 голосов для кумулятивного голосования.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
по вопросам повестки дня 1, 2, 3, 5, 6 – 5615 (56,15 %);
по вопросу повестки дня № 4 – 28075 (56,15 %) кумулятивных голосов.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня №№ 1 – 6 имелся.


Формулировки решений,

поставленных на голосование и результаты голосования по вопросам повестки дня

Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год»:
Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.
Результаты голосования:
ЗА - 5615
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖ. 0
Формулировки решения по 2 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год»:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.
Результаты голосования:
ЗА - 5615
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖ. 0
Формулировки решения по 3 вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года»:
Убытки по результатам 2021 года не распределять, дивиденды не выплачивать.
Результаты голосования:
ЗА - 5615
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖ. 0
Формулировка решений по 4 вопросу повестки дня «Об избрании членов Наблюдательного совета»:
Избрать членами Наблюдательного совета Алексееву Ирину Анатольевну, Лампеля Александра Олеговича, Остапенко Владимира Витальевича, Черепанова Сергея Александровича, Яковлеву Евгению Александровну.

Результаты голосования:
Алексеева Ирина Анатольевна
Количество голосов, отданных ЗА кандидата - 5615, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖ. - 0

Лампель Александр Олегович
Количество голосов, отданных ЗА кандидата - 5615, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖ. - 0

Остапенко Владимир Витальевич
Количество голосов, отданных ЗА кандидата - 5615, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖ. - 0

Черепанов Сергей Александрович
Количество голосов, отданных ЗА кандидата - 5615, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖ. - 0

Яковлева Евгения Александровна
Количество голосов, отданных ЗА кандидата - 5615, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖ. - 0

Формулировка решений по 5 вопросу повестки дня «Об избрании Ревизионной комиссии Общества»:
Избрать членами Ревизионной комиссии Мулину Веру Александровну, Подчуфарову Наталью Александровну, Ялынскую Викторию Владиславовну.
Результаты голосования:
ЗА - 5615
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖ. 0
Формулировка решения по 6 вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества»:
Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-Аудитор» (адрес: 390000, г. Рязань, ул. Вознесенская, д.46, литера А, пом. Н7, ОГРН: 1026201075207, ИНН: 6229021202).
Результаты голосования:
ЗА - 5615
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖ. 0

Формулировки решений, принятых общим собранием

По 1 вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год»:
Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.
По 2 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год»:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.
По 3 вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года»:
Убытки по результатам 2021 года не распределять, дивиденды не выплачивать.
По 4 вопросу повестки дня «Об избрании членов Наблюдательного совета»:
Избрать членами Наблюдательного совета:
Алексееву Ирину Анатольевну
Лампеля Александра Олеговича
Остапенко Владимира Витальевича
Черепанова Сергея Александровича
Яковлеву Евгению Александровну
По 5 вопросу повестки дня «Об избрании Ревизионной комиссии Общества»:
Избрать членами Ревизионной комиссии:
Мулину Веру Александровну
Подчуфарову Наталью Александровну
Ялынскую Викторию Владиславовну
По 6 вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества»:
Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-Аудитор» (адрес: 390000, г. Рязань, ул. Вознесенская, д.46, литера А, пом. Н7, ОГРН: 1026201075207, ИНН: 6229021202).
Председатель собрания – Алексеева Ирина Анатольевна
Секретарь собрания – Алексеева Ирина Анатольевна
Функции счетной комиссии выполнял регистратор Акционерного общества «УЩЕВИЦЫ» - Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» (Санкт-Петербургский филиал).
Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22.
Адрес Регистратора: 162606, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22.
Адрес филиала: 196006, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, корп. 3, офис 230.
Лицо, уполномоченное Регистратором: Щербакова Галина Петровна, доверенность № 37 от 11.01.2022.




Председатель собрания И.А. Алексеева


Секретарь собрания И.А. Алексеева




01.07.2022 г.


23.05.2022 г.

СООБЩЕНИЕ

о наличии у акционеров права внесения вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания членами Наблюдательного совета и иных органов Общества




Акционерное общество «УЩЕВИЦЫ»
Российская Федерация, Ленинградская область, Волосовский район, деревня Ущевицы

СООБЩЕНИЕ

о наличии у акционеров права внесения вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания членами Наблюдательного совета и иных органов Общества


Наблюдательным советом Акционерного общества «УЩЕВИЦЫ» 16 мая 2022 года принято решение о проведении годового общего собрания акционеров 29 июня 2022 года.
Наблюдательным советом предложена следующая повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
4. Об избрании членов Наблюдательного совета.
5. Об избрании Ревизора Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
Датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, является 05 июня 2022 года.
Федеральным законом от 08.03.2022 г. № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» установлено право акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вносить предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, проводимого в 2022 году, и предложений о выдвижении кандидатов для избрания членами Наблюдательного совета и иных органов акционерного общества.
В соответствии с требованием п.3 ст.17 названного закона Наблюдательным советом Общества определена дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения,
- 01 июня 2022 года.
Предложения могут быть переданы в приемную директора Общества акционерами, являющимися единолично или в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Общества по рабочим дням с 9 до 16 часов, или направлены по почте по адресу: 188446, Ленинградская область, Волосовский район, деревня Ущевицы, дом 44-А.



Наблюдательный совет

Акционерного общества

«УЩЕВИЦЫ»





23.05.2022 г.


24.02.2022 г.

ОТЧЕТ

об итогах голосования

на внеочередном общем собрании акционеров




Акционерное общество «УЩЕВИЦЫ»

Место нахождения общества: Российская Федерация, Ленинградская область, Волосовский район, деревня Ущевицы

Адрес общества: 188446, Ленинградская область, Волосовский район, деревня Ущевицы, дом 44-А

ОТЧЕТ

об итогах голосования

на внеочередном общем собрании акционеров

Вид собрания                                                    внеочередное

Форма проведения собрания:                      собрание

Дата проведения общего собрания:         24 февраля 2022 года

Дата определения (фиксации) лиц, имевших

право на участие в общем собрании:       31 января 2022 года

Место проведения общего собрания:       Ленинградская область, Волосовский район, деревня Ущевицы, д.44-а, Административное здание АО «УЩЕВИЦЫ»

Повестка дня собрания

1.      О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня № 1: 10 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня № 1: 10 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня

№ 1: 5 775 (57,75%).

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня № 1: 160.

Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня №№ 1 имелся.

Формулировки решений,

поставленных на голосование и результаты голосования по вопросам повестки дня

Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

Дать согласие на заключение договора поручительства с ПАО «Промсвязьбанк» являющегося для Общества сделкой с заинтересованностью.

Заинтересованными лицами являются:

Лампель О.А. (Основание заинтересованности: является Единоличным исполнительным органом поручителя (АО «УЩЕВИЦЫ»); контролирующим лицом поручителя (АО «УЩЕВИЦЫ») и выгодоприобретателя (заемщика, ООО «ДАНКО»); участником ООО "Лампель компани", которое является участником выгодоприобретателя (заемщика, ООО «ДАНКО») и акционером поручителя (АО «УЩЕВИЦЫ»).

Лампель А.О. (Основание заинтересованности: является членом Совета директоров поручителя (АО «УЩЕВИЦЫ») и состоит в родстве с контролирующим лицом).

ООО «Лампель Компани». (Основание заинтересованности: является контролирующим лицом поручителя (АО «УЩЕВИЦЫ») и выгодоприобретателя (Заёмщика, ООО «ДАНКО») в силу прямого владения более 50 % голосов в высших органах управления поручителя и выгодоприобретателя).

Договор заключается на условиях изложенных ниже:

Срок действия договора: по «15» января 2030 г. (включительно).

В соответствии с договором Общество солидарно с ООО «Данко» (ОГРН 1084716002194, ИНН 4716031624) (далее – Заемщик) отвечает перед ПАО «Промсвязьбанк» в том же объеме, как и Заемщик за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по Соглашению № 103-0016-22-4-6 о предоставлении кредита в форме «овердрафт» к Договору банковского счета № ДБС06/003585 от «10» февраля 2022 г. (далее – Кредитный договор, Соглашение), в соответствии с которым ПАО «Промсвязьбанк» обязуется предоставить Заемщику кредиты в форме овердрафта в пределах Лимита овердрафта (максимального размера единовременной задолженности Заемщика по основному долгу перед ПАО «Промсвязьбанк» по Кредитному договору) в размере не более 20 000 000 (Двадцать миллионов) российских рублей, со сроком полного окончательного погашения задолженности не позднее «15» января 2027 г.

За пользование каждым Кредитом, предоставленным в рамках Кредитного договора, Заемщик уплачивает Кредитору проценты по ставке не выше 15 (пятнадцать) процентов годовых.

В случае несоблюдения Условия по поддержанию Кредитового оборота по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления Кредитором Заемщику уведомления об увеличении процентной ставки, процентная ставка за пользование Кредитами увеличивается на 2 (Два) процента годовых, относительно размера процентной ставки, действующего на момент увеличения размера процентной ставки. В случае увеличения процентной ставки по Кредитному договору (в том числе, но не ограничиваясь, с учетом возможного увеличения процентной ставки, в связи с неисполнением Заемщиком Условий контроля Кредитного договора, условия по поддержанию Кредитового оборота, а также в иных случаях, предусмотренных Кредитным договором, с которым Участники ознакомлены), обязательства Заемщика считаются обеспеченными поручительством Общества в измененном виде.

В случае несоблюдения п. 9.4.5 Соглашения, начиная с календарного дня, следующего за днем направления Кредитором Заемщику уведомления об увеличении размера процентной ставки в соответствии с настоящим пунктом, размер процентной ставки за пользование Кредитами увеличивается на 1 (Один) процентов годовых относительно размера процентной ставки, действующего на момент увеличения размера процентной ставки в соответствии с настоящим пунктом.

В случае, если в любом из Расчетных периодов, следующих за Расчетным периодом, в котором произошло несоблюдение п. 9.4.5 Соглашения, данное условие будет соблюдено, размер процентной ставки за пользование Кредитами уменьшается на 1 (Один) процентов годовых относительно размера процентной ставки, действующего на момент уменьшения размера процентной ставки в соответствии с настоящим пунктом. Дата изменения размера процентной ставки указывается Кредитором в уведомлении о снижении размера процентной ставки и должна наступать не позднее 15 (Пятнадцатого) числа месяца, следующего за Расчетным периодом, в котором п. 9.4.5 Соглашения был соблюден. Уведомление о снижении размера процентной ставки направляется Кредитором Заемщику не позднее даты, следующей за датой снижения размера процентной ставки в соответствии с настоящим пунктом. Положения настоящего пункта об увеличении размера процентной ставки в связи с несоблюдением п. 9.4.5 Соглашения применяются по усмотрению Кредитора. Положения настоящего пункта об уменьшении размера процентной ставки в связи с соблюдением п. 9.4.5 Соглашения применяются по усмотрению Кредитора только в случае применения Кредитором положений настоящего пункта об увеличении размера процентной ставки в связи с несоблюдением п. 9.4.5 Соглашения. Уведомление об изменении размера процентной ставки в соответствии с настоящим пунктом направляется Заемщику в порядке, предусмотренном Соглашением. Изменение размера процентной ставки в этом случае происходит независимо от изменения размера процентной ставки в соответствии с иными положениями Соглашения.

Комиссия за предоставление Овердрафта устанавливается в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов от Лимита овердрафта.

В соответствии с договором поручительства Общество также отвечает перед ПАО «Промсвязьбанк» за исполнение Заемщиком в полном объеме следующих обязательств:

- обязательств по возврату полученных от ПАО «Промсвязьбанк» по Кредитному договору, условия которого указаны в настоящем протоколе, денежных средств и уплате процентов и иных платежей при недействительности Кредитного договора;

- обязательств по возврату полученных от ПАО «Промсвязьбанк» по Кредитному договору, условия которого указаны в настоящем протоколе, денежных средств и уплате процентов и иных платежей в случае, если Кредитный договор является незаключенным.

Поручительством обеспечены в том числе восстановленные требования Кредитора по Кредитному договору в случае признания недействительными действий Должника или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению обязательств по Кредитному договору, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств Должника по Кредитному договору (путем зачета встречного однородного требования, предоставления отступного или иным способом) (применения к данным действиям / сделкам последствий недействительности ничтожной сделки), включая признание их недействительными на основании статей 61.2 и 61.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», а также в иных случаях восстановления требований Кредитора по Кредитному договору.

При этом срок действия поручительства в отношении обязательств Должника по Кредитному договору, указанных в настоящем пункте, продлевается (устанавливается) на срок, определяемый как 3 (Три) года с момента вступления в силу решения суда о признании недействительным действий / сделок, указанных в настоящем пункте Договора (о применении к ним последствий недействительности ничтожных сделок) либо о признании требований Кредитора по Кредитному договору восстановленными по иным основаниям.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком предусмотренных Соглашением обязательств по возврату Основного долга и/или уплате процентов за пользование Кредитами и/или других платежей Кредитору, Заемщик уплачивает Кредитору пени в размере 0,1 (Ноль целых и одна десятая) процента за каждый день просрочки от несвоевременно уплаченной суммы.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательства по предоставлению Кредитору документов, указанных в п. 9.4.3 Соглашения, Заемщик по требованию Кредитора уплачивает Кредитору пени в размере 0,01 (Ноль целых одна сотая) процента от суммы, составляющей Лимит овердрафта, за каждый день просрочки исполнения указанной обязанности.

В случае если в результате действий Заемщика реализация предусмотренного Соглашением права Кредитора списывать без распоряжения (согласия) Заемщика суммы, подлежащие оплате по обязательствам Заемщика, вытекающим из Соглашения, окажется невозможной (за исключением случаев, когда это вызвано отсутствием денежных средств на счете или ограничением распоряжения денежными средствами на счете), Заемщик по требованию Кредитора уплачивает Кредитору штраф в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы задолженности по Основному долгу, существующей на дату направления Кредитором требования Заемщику об уплате штрафа, предусмотренного настоящим пунктом.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательства, предусмотренного пунктом 6.6 Соглашения, Заемщик по требованию Кредитора уплачивает Кредитору пени в размере 0,01 (Ноль целых одна сотая) процента от суммы, составляющей Лимит овердрафта, за каждый день просрочки исполнения указанной обязанности.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательства, предусмотренного пунктом 12.7 Соглашения, Заемщик по требованию Кредитора уплачивает Кредитору штраф в размере 0,01 (Ноль целых одна сотая) процента от суммы задолженности по Основному долгу, существующей на дату направления Кредитором требования Заемщику об уплате штрафа, предусмотренного настоящим пунктом.

В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заемщиком обязательства, установленного в п. 9.4.4 Соглашения, Заемщик по требованию Кредитора уплачивает Кредитору пени в размере 0,05 (Ноль целых и пять сотых) процента за каждый день просрочки от суммы Задолженности по Основному долгу.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем обязанности по уплате денежных средств в счет исполнения обязательств Должника Поручитель по требованию Кредитора уплачивает Кредитору пеню в размере 0,1 (Ноль целых и одна десятая) процентов от суммы, уплата которой просрочена, за каждый день просрочки исполнения данной обязанности.


Дать согласие на включение в Договор поручительства условия о согласии на изменение обязательства, обеспечиваемого поручительством Общества в соответствии с Договором поручительства, заключение которого одобрено Общим собранием акционеров Общества в настоящем Протоколе, влекущее увеличение ответственности Общества по Договору поручительства, а также изменение срока обеспечиваемого обязательства:

- лимит овердрафта может быть увеличен не более чем в три раза;

- процентная ставка за пользование кредитом может быть увеличена не более чем в три раза, включая случаи одностороннего внесудебного изменения ПАО «Промсвязьбанк» условий обязательства Заемщика в порядке, установленном Кредитным договором;

- комиссия за предоставление Овердрафта может быть увеличена не более чем в три раза, включая случаи одностороннего внесудебного изменения ПАО «Промсвязьбанк» условий обязательства Заемщика в порядке, установленном Кредитным договором;

- срок окончательного погашения задолженности по Кредитному договору может быть увеличен не более чем в пять раз или сокращен по основаниям, предусмотренным Кредитным договором или по соглашению сторон.


Уполномочить Директора АО «УЩЕВИЦЫ» Лампеля О.А. подписать от имени Общества договор поручительства, включить в Договор поручительства соответствующие условия о согласии на изменение обязательства, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определенных настоящим решением.

Результаты голосования:

ЗА -                       160

ПРОТИВ              0

ВОЗДЕРЖ,          0

Формулировки решений, принятых общим собранием

По вопросу повестки дня № 1:

Дать согласие на заключение договора поручительства с ПАО «Промсвязьбанк» являющегося для Общества сделкой с заинтересованностью.

Заинтересованными лицами являются:

Лампель О.А. (Основание заинтересованности: является Единоличным исполнительным органом поручителя (АО «УЩЕВИЦЫ»); контролирующим лицом поручителя (АО «УЩЕВИЦЫ») и выгодоприобретателя (заемщика, ООО «ДАНКО»); участником ООО "Лампель компани", которое является участником выгодоприобретателя (заемщика, ООО «ДАНКО») и акционером поручителя (АО «УЩЕВИЦЫ»).

Лампель А.О. (Основание заинтересованности: является членом Совета директоров поручителя (АО «УЩЕВИЦЫ») и состоит в родстве с контролирующим лицом).

ООО «Лампель Компани». (Основание заинтересованности: является контролирующим лицом поручителя (АО «УЩЕВИЦЫ») и выгодоприобретателя (Заёмщика, ООО «ДАНКО») в силу прямого владения более 50 % голосов в высших органах управления поручителя и выгодоприобретателя).

Договор заключается на условиях изложенных ниже:

Срок действия договора: по «15» января 2030 г. (включительно).

В соответствии с договором Общество солидарно с ООО «Данко» (ОГРН 1084716002194, ИНН 4716031624) (далее – Заемщик) отвечает перед ПАО «Промсвязьбанк» в том же объеме, как и Заемщик за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по Соглашению № 103-0016-22-4-6 о предоставлении кредита в форме «овердрафт» к Договору банковского счета № ДБС06/003585 от «10» февраля 2022 г. (далее – Кредитный договор, Соглашение), в соответствии с которым ПАО «Промсвязьбанк» обязуется предоставить Заемщику кредиты в форме овердрафта в пределах Лимита овердрафта (максимального размера единовременной задолженности Заемщика по основному долгу перед ПАО «Промсвязьбанк» по Кредитному договору) в размере не более 20 000 000 (Двадцать миллионов) российских рублей, со сроком полного окончательного погашения задолженности не позднее «15» января 2027 г.

За пользование каждым Кредитом, предоставленным в рамках Кредитного договора, Заемщик уплачивает Кредитору проценты по ставке не выше 15 (пятнадцать) процентов годовых.

В случае несоблюдения Условия по поддержанию Кредитового оборота по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления Кредитором Заемщику уведомления об увеличении процентной ставки, процентная ставка за пользование Кредитами увеличивается на 2 (Два) процента годовых, относительно размера процентной ставки, действующего на момент увеличения размера процентной ставки. В случае увеличения процентной ставки по Кредитному договору (в том числе, но не ограничиваясь, с учетом возможного увеличения процентной ставки, в связи с неисполнением Заемщиком Условий контроля Кредитного договора, условия по поддержанию Кредитового оборота, а также в иных случаях, предусмотренных Кредитным договором, с которым Участники ознакомлены), обязательства Заемщика считаются обеспеченными поручительством Общества в измененном виде.

В случае несоблюдения п. 9.4.5 Соглашения, начиная с календарного дня, следующего за днем направления Кредитором Заемщику уведомления об увеличении размера процентной ставки в соответствии с настоящим пунктом, размер процентной ставки за пользование Кредитами увеличивается на 1 (Один) процентов годовых относительно размера процентной ставки, действующего на момент увеличения размера процентной ставки в соответствии с настоящим пунктом.

В случае, если в любом из Расчетных периодов, следующих за Расчетным периодом, в котором произошло несоблюдение п. 9.4.5 Соглашения, данное условие будет соблюдено, размер процентной ставки за пользование Кредитами уменьшается на 1 (Один) процентов годовых относительно размера процентной ставки, действующего на момент уменьшения размера процентной ставки в соответствии с настоящим пунктом. Дата изменения размера процентной ставки указывается Кредитором в уведомлении о снижении размера процентной ставки и должна наступать не позднее 15 (Пятнадцатого) числа месяца, следующего за Расчетным периодом, в котором п. 9.4.5 Соглашения был соблюден. Уведомление о снижении размера процентной ставки направляется Кредитором Заемщику не позднее даты, следующей за датой снижения размера процентной ставки в соответствии с настоящим пунктом. Положения настоящего пункта об увеличении размера процентной ставки в связи с несоблюдением п. 9.4.5 Соглашения применяются по усмотрению Кредитора. Положения настоящего пункта об уменьшении размера процентной ставки в связи с соблюдением п. 9.4.5 Соглашения применяются по усмотрению Кредитора только в случае применения Кредитором положений настоящего пункта об увеличении размера процентной ставки в связи с несоблюдением п. 9.4.5 Соглашения. Уведомление об изменении размера процентной ставки в соответствии с настоящим пунктом направляется Заемщику в порядке, предусмотренном Соглашением. Изменение размера процентной ставки в этом случае происходит независимо от изменения размера процентной ставки в соответствии с иными положениями Соглашения.

Комиссия за предоставление Овердрафта устанавливается в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов от Лимита овердрафта.

В соответствии с договором поручительства Общество также отвечает перед ПАО «Промсвязьбанк» за исполнение Заемщиком в полном объеме следующих обязательств:

- обязательств по возврату полученных от ПАО «Промсвязьбанк» по Кредитному договору, условия которого указаны в настоящем протоколе, денежных средств и уплате процентов и иных платежей при недействительности Кредитного договора;

- обязательств по возврату полученных от ПАО «Промсвязьбанк» по Кредитному договору, условия которого указаны в настоящем протоколе, денежных средств и уплате процентов и иных платежей в случае, если Кредитный договор является незаключенным.

Поручительством обеспечены в том числе восстановленные требования Кредитора по Кредитному договору в случае признания недействительными действий Должника или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению обязательств по Кредитному договору, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств Должника по Кредитному договору (путем зачета встречного однородного требования, предоставления отступного или иным способом) (применения к данным действиям / сделкам последствий недействительности ничтожной сделки), включая признание их недействительными на основании статей 61.2 и 61.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», а также в иных случаях восстановления требований Кредитора по Кредитному договору.

При этом срок действия поручительства в отношении обязательств Должника по Кредитному договору, указанных в настоящем пункте, продлевается (устанавливается) на срок, определяемый как 3 (Три) года с момента вступления в силу решения суда о признании недействительным действий / сделок, указанных в настоящем пункте Договора (о применении к ним последствий недействительности ничтожных сделок) либо о признании требований Кредитора по Кредитному договору восстановленными по иным основаниям.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком предусмотренных Соглашением обязательств по возврату Основного долга и/или уплате процентов за пользование Кредитами и/или других платежей Кредитору, Заемщик уплачивает Кредитору пени в размере 0,1 (Ноль целых и одна десятая) процента за каждый день просрочки от несвоевременно уплаченной суммы.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательства по предоставлению Кредитору документов, указанных в п. 9.4.3 Соглашения, Заемщик по требованию Кредитора уплачивает Кредитору пени в размере 0,01 (Ноль целых одна сотая) процента от суммы, составляющей Лимит овердрафта, за каждый день просрочки исполнения указанной обязанности.

В случае если в результате действий Заемщика реализация предусмотренного Соглашением права Кредитора списывать без распоряжения (согласия) Заемщика суммы, подлежащие оплате по обязательствам Заемщика, вытекающим из Соглашения, окажется невозможной (за исключением случаев, когда это вызвано отсутствием денежных средств на счете или ограничением распоряжения денежными средствами на счете), Заемщик по требованию Кредитора уплачивает Кредитору штраф в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы задолженности по Основному долгу, существующей на дату направления Кредитором требования Заемщику об уплате штрафа, предусмотренного настоящим пунктом.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательства, предусмотренного пунктом 6.6 Соглашения, Заемщик по требованию Кредитора уплачивает Кредитору пени в размере 0,01 (Ноль целых одна сотая) процента от суммы, составляющей Лимит овердрафта, за каждый день просрочки исполнения указанной обязанности.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательства, предусмотренного пунктом 12.7 Соглашения, Заемщик по требованию Кредитора уплачивает Кредитору штраф в размере 0,01 (Ноль целых одна сотая) процента от суммы задолженности по Основному долгу, существующей на дату направления Кредитором требования Заемщику об уплате штрафа, предусмотренного настоящим пунктом.

В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заемщиком обязательства, установленного в п. 9.4.4 Соглашения, Заемщик по требованию Кредитора уплачивает Кредитору пени в размере 0,05 (Ноль целых и пять сотых) процента за каждый день просрочки от суммы Задолженности по Основному долгу.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем обязанности по уплате денежных средств в счет исполнения обязательств Должника Поручитель по требованию Кредитора уплачивает Кредитору пеню в размере 0,1 (Ноль целых и одна десятая) процентов от суммы, уплата которой просрочена, за каждый день просрочки исполнения данной обязанности.


Дать согласие на включение в Договор поручительства условия о согласии на изменение обязательства, обеспечиваемого поручительством Общества в соответствии с Договором поручительства, заключение которого одобрено Общим собранием акционеров Общества в настоящем Протоколе, влекущее увеличение ответственности Общества по Договору поручительства, а также изменение срока обеспечиваемого обязательства:

- лимит овердрафта может быть увеличен не более чем в три раза;

- процентная ставка за пользование кредитом может быть увеличена не более чем в три раза, включая случаи одностороннего внесудебного изменения ПАО «Промсвязьбанк» условий обязательства Заемщика в порядке, установленном Кредитным договором;

- комиссия за предоставление Овердрафта может быть увеличена не более чем в три раза, включая случаи одностороннего внесудебного изменения ПАО «Промсвязьбанк» условий обязательства Заемщика в порядке, установленном Кредитным договором;

- срок окончательного погашения задолженности по Кредитному договору может быть увеличен не более чем в пять раз или сокращен по основаниям, предусмотренным Кредитным договором или по соглашению сторон.


Уполномочить Директора АО «УЩЕВИЦЫ» Лампеля О.А. подписать от имени Общества договор поручительства, включить в Договор поручительства соответствующие условия о согласии на изменение обязательства, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определенных настоящим решением.

 

Председатель собрания – Алексеева Ирина Анатольевна

Секретарь собрания – Лампель Олег Артурович

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Акционерного общества «УЩЕВИЦЫ» - Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» (Санкт-Петербургский филиал).

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22

Почтовый адрес филиала: 196006, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д.10, корп. 3, оф. 230.

Лицо, уполномоченное Регистратором: директор Санкт-Петербургского филиала Щербакова Галина Петровна, доверенность № 37 от 11.01.2022.

Председатель собрания                                                                                 И.А. Алексеева  

Секретарь собрания                                                                                      О.А.Лампель



24.02.2022 г.

Политика в отношении обработки персональных данных

Наши контакты
188446 Ленинградская обл.,
Волосовский район, д. Ущевицы д.44а
тел/факс 8(813)73-66-182
E-mail uschevitsy@yandex.ru

Made on
Tilda