ОТЧЕТ об итогах голосования на общем собрании акционеров от 31 марта 2017 года

Акционерное общество «УЩЕВИЦЫ»

Российская Федерация, Ленинградская область, Волосовский район, деревня Ущевицы

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров

Вид собрания                                                     годовое общее

Форма проведения собрания:                       собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата проведения общего собрания:          31 марта 2017 года

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:  06 марта 2017 года

Место проведения общего собрания:        Ленинградская область, Волосовский район, деревня Ущевицы, д.44-а, Административное здание АО «УЩЕВИЦЫ»

Повестка дня собрания

  1. Об утверждении годового отчета общества за 2016 год.
  2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
  3. Об избрании членов Наблюдательного совета.
  4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
  5. Об утверждении аудитора Общества.
  6. Об образовании исполнительного органа Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, при голосовании:

по вопросам повестки дня 1, 2, 4, 5, 6 – 10000;

по вопросу повестки дня № 3 – 50000 голосов для кумулятивного голосования.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, при голосовании:

по вопросам повестки дня 1, 2, 5, 6 – 10000;

по вопросу повестки дня № 3 – 50000 голосов для кумулятивного голосования;

по вопросу повестки дня № 4 – 6258.

Число голосов, которыми  обладали лица, принявшие  участие в общем собрании:

по вопросам повестки дня 1, 2, 5, 6 – 6875 (68,75 %);

по вопросу повестки дня № 3 — 34375 (68,75 %) кумулятивных голосов;

по вопросу повестки дня № 4 – 3133 (50,06 %).

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня №№ 1 – 6 имелся.

Формулировки решений,
поставленных на голосование и результаты голосования
по вопросам повестки дня

Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета общества за 2016 год»:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

Результаты голосования:

ЗА –                 6875
ПРОТИВ –      0
ВОЗДЕРЖ. –  0

Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год»:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год.

Результаты голосования:

ЗА –                 6875
ПРОТИВ –      0
ВОЗДЕРЖ. –  0

Формулировки решений по 3 вопросу повестки дня «Об избрании членов Наблюдательного совета»:

Избрать членами Наблюдательного совета:

Лобазову Наталью Сергеевну

Муравьева Владимира Александровича

Муравьеву Оксану Евгеньевну

Тимофееву Наталью Александровну

Яскевич Наталью Евгеньевну

Результаты голосования:

Лобазова Наталья Сергеевна

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА КАНДИДАТА – 6875

ПРОТИВ –               0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ –    0

Муравьев Владимир Александрович

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА КАНДИДАТА – 6875

ПРОТИВ –               0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ –    0

Муравьева Оксана Евгеньевна

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА КАНДИДАТА – 6875

ПРОТИВ –               0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ –    0

Тимофеева Наталья Александровна

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА КАНДИДАТА – 6875

ПРОТИВ –               0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ –    0

Яскевич Наталья Евгеньевна

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА КАНДИДАТА – 6875

ПРОТИВ –               0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ –    0

Формулировка решений по 4 вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии»:

Избрать членами Ревизионной комиссии:

Выжигину Лейли Арнольдовну

Кныш Наталью Давыдовну

Кленикову Елену Аркадьевну

Результаты голосования:

Выжигина Лейли Арнольдовна

ЗА –                 3133
ПРОТИВ –      0
ВОЗДЕРЖ. –  0

Кныш Наталья Давыдовна

ЗА –                 3133
ПРОТИВ –      0
ВОЗДЕРЖ. –  0

Кленикова Елена Аркадьевна

ЗА –                 3133
ПРОТИВ –      0
ВОЗДЕРЖ. –  0

Формулировка решения по 5 вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества»:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью
«Центр-Аудит».

Результаты голосования:

ЗА –                 6875
ПРОТИВ –      0
ВОЗДЕРЖ. –  0

Формулировка решения по 6 вопросу повестки дня «Об образовании исполнительного органа Общества»:

Избрать Директором Общества Муравьеву Оксану Евгеньевну.

Результаты голосования:

ЗА –                 6875
ПРОТИВ –      0
ВОЗДЕРЖ. –  0

Формулировки решений,
принятых общим собранием

По 1 вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета общества за 2016 год»:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

По 2 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год»:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год.

По 3 вопросу повестки дня «Об избрании членов Наблюдательного совета»:

Избрать членами Наблюдательного совета:

Лобазову Наталью Сергеевну

Муравьева Владимира Александровича

Муравьеву Оксану Евгеньевну

Тимофееву Наталью Александровну

Яскевич Наталью Евгеньевну

По 4 вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии»:

Избрать членами Ревизионной комиссии:

Выжигину Лейлу Арнольдовну

Кныш Наталью Давыдовну

Кленикову Елену Аркадьевну

По 5 вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества»:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью
«Центр-Аудит».

По 6 вопросу повестки дня «Об образовании исполнительного органа Общества»:

Избрать Директором Общества Муравьеву Оксану Евгеньевну.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Акционерного общества «УЩЕВИЦЫ» — Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» (Санкт-Петербургский филиал).

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22

Почтовый адрес филиала: 196070, Санкт-Петербург, Бассейная ул., дом 16.

Лицо, уполномоченное Регистратором: директор филиала Щербакова Галина Петровна, доверенность от 28.12.2016.

Председатель собрания – Лобазова Наталья Сергеевна.

Секретарь собрания – Жирохова Марина Тимофеевна.

Председатель собрания                                                                                   Н.С.Лобазова

Секретарь собрания                                                                             М.Т.Жирохова