Отчет об итогах голосования 11 апреля 2019 г

Акционерное общество «УЩЕВИЦЫ»

Место нахождения общества: Российская Федерация, Ленинградская область,

Волосовский район, деревня Ущевицы

Адрес общества: 188446, Ленинградская область, Волосовский район, деревня Ущевицы, дом 44-А

ОТЧЕТ
об итогах голосования

Вид собрания                                     годовое

Форма проведения собрания:           собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата проведения общего собрания:           11 апреля 2019 года

Дата определения (фиксации) лиц, имевших

право на участие в общем собрании:         20 марта 2019 года

Место проведения общего собрания:         Ленинградская область, Волосовский район, деревня Ущевицы, д.44-а, Административное здание АО «УЩЕВИЦЫ»

Повестка дня собрания

  1. Об утверждении годового отчета общества за 2018 год.
  2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
  3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 года.
  4. Об избрании членов Наблюдательного совета.
  5. Об избрании Ревизора Общества.
  6. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа.
  7. Об образовании единоличного исполнительного органа – избрании директора Общества.
  8. Об утверждении аудитора Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, при голосовании:

по вопросам повестки дня 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 – 10 000;

по вопросу повестки дня № 4 – 50 000 голосов для кумулятивного голосования.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, при голосовании:

по вопросам повестки дня 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 – 10 000;

по вопросу повестки дня № 4 – 50 000 голосов для кумулятивного голосования.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

по вопросам повестки дня 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 – 5615 (56,15 %);

по вопросу повестки дня № 4 – 28075 (56,15  %) кумулятивных голосов.

Формулировки решений,
поставленных на голосование и результаты голосования
по вопросам повестки дня

Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня: «Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год»:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

Результаты голосования:

ЗА —                 5615
ПРОТИВ         0
ВОЗДЕРЖ,     0

Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год»:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

Результаты голосования:

ЗА —                 5615
ПРОТИВ —       0
ВОЗДЕРЖ. —   0

Формулировка решения по 3 вопросу повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе выплате объявлении дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 года»:

Прибыль, полученную по результатам 2018 года не распределять, дивиденды не выплачивать.

Результаты голосования:

ЗА —                 5615
ПРОТИВ —       0
ВОЗДЕРЖ. —   0

Формулировка решения по 4 вопросу повестки дня «Об избрании членов Наблюдательного совета»:

Избрать членами Наблюдательного совета:

Алексеева Ирина Анатольевна

Лампель Александр Олегович

Пасатецкая Елена Олеговна

Черепанов Сергей Александрович

Яковлева Евгения Александровна

Результаты голосования:

Алексеева Ирина Анатольевна
Количество голосов, отданных ЗА кандидата — 5615, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖ. — 0

Лампель Александр Олегович
Количество голосов, отданных ЗА кандидата — 5615, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖ. — 0

Пасатецкая Елена Олеговна
Количество голосов, отданных ЗА кандидата — 5615, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖ. — 0

Черепанов Сергей Александрович
Количество голосов, отданных ЗА кандидата — 5615, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖ. — 0

Яковлева Евгения Александровна
Количество голосов, отданных ЗА кандидата — 5615, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖ. — 0

Формулировка решения по 5 вопросу повестки дня «Об избрании Ревизора Общества»:

Избрать Ревизором Общества Мулину Веру Александровну.

Результаты голосования:

ЗА —                 5615
ПРОТИВ —       0
ВОЗДЕРЖ. —   0

Формулировка решения по 6 вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа»:

Досрочно прекратить полномочия Директора Общества Муравьевой Оксаны Евгеньевны.

Результаты голосования:

ЗА —                 5615
ПРОТИВ —       0
ВОЗДЕРЖ. —   0

Формулировка решения по 7 вопросу повестки дня «Об образовании единоличного исполнительного органа – избрании директора Общества»:

Избрать Директором Общества Иванова Михаила Валериевича с 12 апреля 2019 года.

Результаты голосования:

ЗА —                 5615
ПРОТИВ —       0
ВОЗДЕРЖ. —   0

Формулировка решения по 8 вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества»:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «ТУ КЭПИТАЛЗ КОНСАЛТИНГ ГРУПП» ОГРН: 1097746252119, ИНН: 7719723139.

Результаты голосования:

ЗА —                 5615
ПРОТИВ —       0
ВОЗДЕРЖ. —   0

Формулировки решений, принятых общим собранием

По вопросу повестки дня № 1:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

По вопросу повестки дня № 2:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

По вопросу повестки дня № 3:

Прибыль, полученную по результатам 2018 года не распределять, дивиденды не выплачивать.

По вопросу повестки дня № 4:

Избрать членами Наблюдательного совета:

Алексеева Ирина Анатольевна

Лампель Александр Олегович

Пасатецкая Елена Олеговна

Черепанов Сергей Александрович

Яковлева Евгения Александровна

По вопросу повестки дня № 5:

Избрать Ревизором Общества Мулину Веру Александровну.

По вопросу повестки дня № 6:

Досрочно прекратить полномочия Директора Общества Муравьевой Оксаны Евгеньевны.

По вопросу повестки дня № 7:

Избрать Директором Общества Иванова Михаила Валериевича с 12 апреля 2019 года.

По вопросу повестки дня № 8:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «ТУ КЭПИТАЛЗ КОНСАЛТИНГ ГРУПП» ОГРН: 1097746252119, ИНН: 7719723139.

 

Председатель собрания – Муравьева Оксана Евгеньевна

Секретарь собрания – Легчакова Наталья Александровна.

 

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Акционерного общества «УЩЕВИЦЫ» — Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» (Санкт-Петербургский филиал).

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22

Почтовый адрес филиала: 196070, Санкт-Петербург, Бассейная ул., дом 16.

Лицо, уполномоченное Регистратором: директор филиала Щербакова Галина Петровна, доверенность № 37 от 11.01.2019.

 

Председатель собрания                                  (подпись)                    О.Е.Муравьева

 

Секретарь собрания                            (подпись)                   Н.А.Легчакова